在過去的幾個月裡，伊朗加密貨幣交易所Nobitex 一直處於風暴中心，受到的指控包括洗錢、聲稱與伊朗政府有聯繫以及協助違反制裁等。
這些說法被伊朗政府範圍內的波斯語媒體管道放大，讓公眾對這個受到嚴厲制裁的國家的中心化交易所的安全相關問題感到不確定。隨著越來越多的審查，人們可能會提出以下問題：這些活動的真正動機是什麼？區塊鏈技術如何影響透明度？而越來越依賴加密的普通伊朗人又如何首當其沖地受到這些挫敗感的影響。
Nobitex 指控：真實情況是什麼？
Nobitex 是伊朗最大的加密貨幣交易所，擁有超過600 萬活躍用戶，是當地市場最大的參與者之一。 2024 年5 月，兩名美國高級參議員寫信給財政部和國防部，表達了對加密貨幣交易所可能有助於伊朗政府洗錢和恐怖主義融資的擔憂。
再加上OSINT 報告和內部調查，人們指責Nobitex 可能為違反國際制裁的活動提供便利。
此類指控的核心是聲稱Nobitex 與伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊(IRGC) 有不正當聯繫。批評人士稱，該交易所的透明度只能是一種薄弱的偽裝，它在後台參與了伊朗統治精英的非法金融活動。這種說法現在正在透過不同管道得到回應，包括以與伊朗政權關係密切而聞名的波斯語平台。
活動背後的動機：誰受益？
仔細研究一下情況就會發現，故事沒那麼簡單。波斯語社區內反對Nobitex 的頻道似乎有一個潛在的議程。其中許多機構都以一種有利於那些從伊朗黑市貨幣交易和與傳統金融體系相關的高成本中獲利的人的方式表達了對區塊鏈技術的反對。這些團體描繪了一幅恐懼的畫面，暗示美國的製裁將導致Nobitex 等一些平台能夠凍結的事情。這裡的目標是阻止一般伊朗人使用基於區塊鏈的交易所。迫使他們回到舊的、不透明的獲取外幣的方式：實體走私美元或依賴非正式的貨幣兌換商。
這些形式的操作雖然對一般人來說成本更高、風險更大，但仍能讓那些控制黑社會貨幣網絡的人保持財富。
這些活動的一個可能的動機可能是希望堅持這些舊的、不透明的系統所伴隨的財務控制。如果Nobitex 和Tether 等平台受到製裁，這將減少普通伊朗人獲得美元的機會，迫使他們回到傳統的貨幣兌換管道，而政府及其代理人則從更高的成本和低效率中獲得回報。
區塊鏈透明度：工具還是威脅？
面對所有這些指控，我們非常有必要關注區塊鏈技術本身的本質，它提供了傳統金融系統根本無法提供的透明度和可追溯性。區塊鏈上的所有交易都是向公眾開放的，大規模洗錢活動將產生數位足跡，任何有權訪問分類帳的人都可以對其進行分析。
Nobitex 要擺脫這類活動，就需要將這些交易隱藏在眾目睽睽之下——區塊鏈讓這件事變得非常困難。
Nobitex 聲稱在AML 和KYC 法規的範圍內運營，這些法規與國際金融機構實施的法規相當。它在年度報告中強調，它積極凍結可疑帳戶，並試圖阻止高風險支付。迄今為止，還沒有任何證據表明區塊鏈交易表明Nobitex 參與了洗錢活動。
除了AML/KYC 措施之外，Nobitex 有意識地避免使用區塊鏈中有助於掩蓋交易歷史的工具，例如混合器——大多數從事不公平交易的交易所都會使用混合器。混合器的工作方式是將可能的骯髒交易與乾淨交易結合起來，使得幾乎不可能追蹤資金的來源或去向。這種保密通常對監管機構和區塊鏈分析師來說是一個警鐘。 Nobitex 決定不使用混合器這一事實就是自願行動的一個例子，進一步凸顯了其正直的意圖。在這方面，透過確保其所有業務都在區塊鏈上透明可追溯，Nobitex 積極展示了其對完全透明度的承諾，並發出了明確的信號，表明其不參與洗錢或任何其他非法活動。此舉將Nobitex 與此類試圖利用混淆工具隱藏其活動的平台區分開來，進一步增加其營運的可信度。
對普通伊朗人的更廣泛影響
一般伊朗人將訪問這些加密貨幣平台視為面對經濟挑戰和製裁帶來的孤立的生命線。區塊鏈在交易執行方面提供了透明度保證，也使伊朗人能夠繞過腐敗且往往極其昂貴的傳統金融系統，這些系統長期以來一直在伊朗的貨幣兌換中佔據主導地位。
簡而言之，這些假訊息活動顯然是為了破壞安全。在與政府合作的管道上傳播的訊息是，這些平台不安全，美國政府可以隨時凍結資產。這種散佈恐慌的行為忽略了一個事實，即更傳統的匯款方式風險更大。它還忽略了區塊鏈技術帶來的透明度，這將為監管機構和用戶提供必要的資金來標記並有望防止非法活動。
Nobitex 的回應與前進方向
Nobitex 已正式否認針對其的所有指控，指出其與伊朗政府或IRGC 沒有任何联系，並且其平台的設計符合國際標準。 2022年，該交易所公佈了其董事會結構，以證明與政府沒有任何關係。
此外，在監控交易時，Nobitex 一直在使用機器學習演算法來識別可疑行為，從而突顯該公司為與國際合規框架保持一致所做的努力。
最後一句話：誰控制著敘事？
隨著關於Nobitex 的爭論繼續進行，人們越來越清楚地看到，圍繞它的大部分噪音既與控制有關，也與合規有關。畢竟，一直在抨擊交易所的管道可能並不是出於對財務透明度的真正擔憂，而是為了維持對利潤豐厚但不透明的金融體系的控制，而該體系已經學會在製裁的陰影下蓬勃發展。最終，Nobitex 能否真正證明其對透明度和合法性的遵守，將有待時間的考驗。區塊鏈本質上是開放的，它提供了可以證明此類陳述的正確框架。
資訊來源：由0x資訊編譯自THECRYPTOBASIC。版權歸作者Albert Brown所有，未經許可，不得轉載
