美國司法部近期結束了加密貨幣「混合器」Helix運營商拉里·迪恩·哈蒙的案件。哈蒙因幫助暗網洗錢被判處三年監禁，並沒收超過4億美元的比特幣資產。 Helix在2014至2017年間處理了354,468個比特幣，主要與暗網非法活動有關。此案顯示執法機關在打擊數位金融犯罪方面的決心，呼籲混合服務業者遵循更嚴格的反洗錢法規。這項判決不僅是對哈蒙的懲罰，也對加密貨幣產業發出警示，強調透明度和問責的重要性。
美國司法部(DOJ) 最近結束了一起備受矚目的案件，涉及Helix 的運營商拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)，Helix 是一種加密貨幣“混合器”，為暗網洗錢提供便利。
哈蒙被判處三年監禁，並被沒收價值數億美元的比特幣資產，這標誌著在打擊數位領域金融犯罪方面邁出了重要一步。
Helix 及其在暗網交易中的作用
2014 年至2017 年間，Harmon 將Helix 作為比特幣「混合器」或「不倒翁」進行運營，該服務旨在掩蓋加密貨幣交易的起源和目的地。
透過多個帳戶進行數位支付，Helix 允許用戶洗錢與非法活動有關，特別是AlphaBay 等暗網市場上的洗錢活動。
Helix 在營運期間處理了超過354,468 個比特幣，當時價值超過3 億美元。這些交易通常與暗網供應商促成的販毒和其他非法活動有關。
哈蒙還經營“Grams”，這是一個暗網搜尋引擎，他用它來推廣Helix 作為加密貨幣交易匿名和避免執法檢測的工具。
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法律訴訟和量刑
哈蒙的業務於2020 年受到審查，當時他被捕並被指控串謀洗錢和經營無證匯款業務。
2021 年8 月，他對這些指控認罪，並同意沒收4,400 多個比特幣（目前價值超過4 億美元）以及與該計劃相關的其他資產。
判決反映了罪行的嚴重性，並強調了政府打擊加密貨幣領域金融犯罪的意圖。
儘管哈蒙面臨最高20 年的監禁，但他獲得了相對較輕的3 年刑期，部分原因是他配合其他調查。
拉里·哈蒙(Larry Harmon) 的兄弟加里·哈蒙(Gary Harmon) 使用錢包助記詞從他兄弟的錢包中竊取了超過712 個比特幣，當時價值數百萬美元。他沒有低調行事，而是把偷來的錢花在了奢華的購買上，包括在克利夫蘭購買一套豪華公寓。
他甚至坐在裝滿現金的浴缸裡擺姿勢拍照，但這對他的案子沒有幫助。到2023年，加里因竊盜罪被判處四年零三個月監禁。
至於拉里，他的法律麻煩並沒有隨著入獄而結束。他必須償還超過3.11 億美元。此外，他還必須放棄其他被扣押的資產，包括加密貨幣和財產。此前，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）已因拉里違反反洗錢規定而對其處以6,000 萬美元罰款。
對加密貨幣產業的影響
Helix 案向加密貨幣混合器和類似平台的營運商發出了一個明確的訊息：執法機構越來越擅長追蹤數位交易，即使是那些故意掩蓋的交易。
這一發展可能會阻止將此類服務用於非法目的，並促進加密貨幣行業內更嚴格地遵守反洗錢(AML) 法律。
雖然加密貨幣混合服務可用於合法目的，但它們在促進犯罪活動方面的作用使其成為全球監管機構和執法部門的目標。
司法部的行動凸顯了數位金融系統不斷發展過程中透明度和問責制的重要性。此案是數位時代打擊金融犯罪的關鍵時刻，反映了加密貨幣技術帶來的挑戰和機會。
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