PF推出Caminho do Vinho業務並識別加密貨幣交易

本週二（11月19日），愛國陣線發起了“Caminho do Vinho行動”，旨在打擊涉及犯罪組織、貪污、逃稅和洗錢的犯罪活動。

調查於2022 年在阿雷格里港(RS) 查獲6,000 瓶葡萄酒後開始。因此，從這起事件中可以看出，該地區的一個家庭核心利用一家空殼公司轉售非法進入該國領土的飲料。

30 多名聯邦警察在阿雷格里港(RS)、馬塞約(阿拉巴馬州)、沃圖波蘭加(SP) 和迪奧尼西奧·塞爾奎拉(SC) 等城市執行8 項搜索和扣押令，此外還遵守法院的綁架命令3 處房產並凍結金額為400 萬雷亞爾。

PF 發起的Caminho do Vinho 行動發現了加密貨幣交易

為了進行非法活動，被調查者依賴位於阿根廷邊境地區的供應商。這些供應商透過銀行轉帳收到犯罪組織管理的帳戶的付款。

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轉移的價值後來被發送給阿根廷葡萄酒商店的所有者，要么通過跨境貨幣實際運輸，要么通過貨幣兌換商或進行非法兌換業務（稱為電纜美元）的公司。

這些轉手帳戶的負責人被認定為影子銀行計畫的成員。這些人為巴西的各種客戶提供服務，不僅為向國外秘密匯款提供便利，也為洗錢活動（包括取得加密貨幣）提供便利。

阿雷格里港第七聯邦法院發出的搜索和扣押令旨在加深對涉案人員所犯罪行的調查。在評論此案時，PF 沒有透露嫌疑人是否擁有任何價值的加密貨幣，並且在行動中仍然被阻止。

Caminho do Vinho 行動中的PF 特工。披露。

改善巴西的加密貨幣追蹤實踐

Caminho do Vinho 行動凸顯了一個日益增長的趨勢：巴西當局監控非法金融交易（包括使用加密貨幣進行的交易）的能力得到加強。

儘管該案最初關注的是涉及非法進口葡萄酒的貪污和洗錢行為，但它表明正在使用工具和策略來追蹤包括所謂的加密貨幣在內的資金流動。

值得記住的是，巴西各地的警察，無論是民事警察還是聯邦警察，都已經接受過幾次有關該主題的培訓價格。此外，公共事務部和司法部門也尋求自我訓練。