據報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 透過財務執法，在2024 財政年度獲得了171 億美元的資金。該數字包括26 億美元的民事罰款以及145 億美元的沒收和歸還款項，據說是該機構「有史以來最大的追回金額」。
在11 月4 日發布的新聞聲明中，金融執法機構CFTC 宣布，透過發起58 項新的執法行動，其中包括數位資產商品領域的開創性案件，已收取超過170 億美元的罰款。
該機構打擊詐欺的首次工作是從自願性碳信用市場、跨多個市場的錯綜複雜的操縱案件以及值得注意的合規案例（包括其歷史上最大的合規相關案例）中尋找案例。
CFTC 將於2024 年執行。來源：X
CFTC 也堅定地進行了持續的訴訟，取得了顯著的勝利，帶來了可觀的賠償。最大的追回金額與針對加密貨幣交易所FTX 和幣安的高調執法行動有關。
具有里程碑意義的加密貨幣案例包括FTX 和Binance
CFTC 2024 年的執法工作以針對加密貨幣巨頭FTX 和幣安的行動為重點。光是這些案件就佔該機構破紀錄的追回案件的很大一部分。
FTX 的案件涉及針對該交易所、其附屬機構Alameda Research 及其幾位高階主管（包括創辦人Sam Bankman-Fried）的詐欺指控。和解導致87 億美元的賠償和40 億美元的沒收，CFTC 稱這筆金額是該機構史上最大的追回金額。
班克曼-弗里德面臨刑事和民事訴訟，於3 月被判處25 年監禁。針對FTX 其他附屬公司（包括聯合創始人Gary Wang、前Alameda 聯合執行長Caroline Ellison 和FTX 共同所有者Nishad Singh）的訴訟仍在進行中。
CFTC 也與幣安及其創始人趙長鵬和其他高層達成和解，指控經營非法數位資產衍生性商品交易所並逃避美國監管。
該機構發出的罰款包括趙趙的1.5 億美元、前首席合規官Samuel Lim 的150 萬美元，以及幣安總計13.5 億美元的民事罰款和沒收非法所得。
其他受到審查的加密貨幣公司
除了備受矚目的針對FTX 和幣安的案件外，CFTC 還繼續積極在整個數位資產領域採取執法行動。其中值得注意的行動包括對Voyager Digital 前執行長Stephen Ehrlich 的商品礦池詐欺和註冊違規指控。
當聯邦法院駁回埃利希的駁回動議並允許案件繼續進行時，取得了重大的法律勝利。
該機構還在針對Seneca Ventures LLC 的案件中取得了重大勝利，該公司是一家涉及加密貨幣投資和挪用碳補償基金的龐氏騙局。法院命令被告支付超過2.3 億美元的民事罰款、歸還和沒收非法所得。
金融當局還處理了一起涉及愛情騙局的案件，指控加密貨幣交易所Debiex 的工作人員透過殺豬騙局詐騙受害者230 萬美元。
對加密貨幣以外的公司採取執法行動
雖然數位資產在CFTC 2024 年執法活動中發揮了核心作用，但它也將其網路擴展到其他金融業。
9 月，該機構宣布伊利諾伊州北區法官瑪麗羅蘭(Mary Rowland) 對Sam Ikkurty 和包括Seneca Ventures LLC 在內的幾家實體做出了最終判決，命令他們支付2.09 億美元的賠償。
該裁決是在欺詐和挪用指控之後做出的，法院在所有指控上都站在金融當局這邊。 CFTC 也從法院指定的超越人處追回了超過1800 萬美元的被盜數位資產。
CFTC 主席Rostin Behnam 強調了該機構在監管受技術擾亂的市場方面的適應性。他強調了該機構在保護消費者和確保美國市場誠信方面的作用。
「我們管轄市場中的不當行為很少受到限制，特別是當這些界線不斷被顛覆性技術重新定義時，」貝納姆說。
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