其中兩人因與北韓有關的加密貨幣洗錢活動而受到製裁。
在美國財政部最近的聲明中，美國與阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）合作對盧華英和張健實施制裁，因為他們為有利於北韓的加密貨幣洗錢活動提供了便利。
這些制裁針對的是其位於阿聯酋的幌子公司Green Alpine Trading LLC，據報該公司將數百萬被盜的加密貨幣轉換為北韓政權的現金。
這項行動是美國破壞北韓金融網絡的更廣泛努力的一部分，該網絡被用來資助非法活動，包括大規模殺傷性武器（WMD）和飛彈計畫。
據美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 稱，華英和簡利用Green Alpine Trading LLC 對臭名昭著的Lazarus Group 等北韓網路犯罪集團竊取的加密貨幣進行洗錢。
他們的行動涉及複雜的計劃，以掩蓋資金的流動，將其轉換為法定貨幣，並將收益輸送回北韓政權。
阿聯酋當局在識別和鎖定這些人方面發揮了重要作用。受制裁的個人或實體在美國境內或由美國人控制的所有資產均被凍結，除非獲得外國資產管制辦公室(OFAC) 授權，否則禁止與其進行交易。
這包括這些個人擁有50% 或以上股權的實體。違反這些制裁，例如向這些個人提供或接收資金、商品或服務，可能會導致處罰或執法行動。
北韓越來越多地將盜竊加密貨幣作為繞過國際制裁和獲取外幣的手段。網路犯罪，包括對加密貨幣交易所和去中心化金融（DeFi）平台的攻擊，已成為北韓在全球孤立中維持其政權戰略的基石。
透過此類行動洗錢的資金與大規模殺傷性武器和彈道飛彈計劃的開發直接相關。美國財政部表示，這凸顯了全球必須保持警覺並開展合作，以防止這些金融網路不受控制地運作。
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美國財政部認為朝鮮民主主義人民共和國對網路犯罪和數位資產竊盜的依賴是為其大規模殺傷性武器和飛彈計畫提供資金的重要手段。這個過程的特點是使用複雜的計劃來洗錢被盜資金並繞過國際制裁。
為了解決這個問題，財政部正在積極努力破壞支持這些活動的金融網絡。
美國財政部指出，美國與阿聯酋和其他國際利益相關者合作，旨在打擊支持北韓破壞穩定活動的實體和個人。這項努力體現了對保護全球金融體系和限制流向金氏政權的資源的承諾，金氏政權利用這些資金來維持其非法活動。
北韓的洗錢網路極為複雜，採用先進技術來逃避偵測。他們經常使用混合服務、幌子公司和代理商來掩蓋被盜資金的來源。
例如，拉撒路集團以加密貨幣交易所為目標而聞名，近年來竊取了數十億美元的加密貨幣。這些被盜資金有系統地流入北韓國庫，使此類行動對全球金融穩定和安全構成直接威脅。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOTVPLUS，版權歸作者Chuks Nnabuenyi Jr所有，未經許可，不得轉載