2024 年對Web3 產業而言，是里程碑式的一年。這一年包括美國、香港等在內的主要金融中心推出了一系列監管合規政策，幫助Web3 產業在本土有序生長；藉由RWA（現實世界資產）上鍊、虛擬資產現貨ETF 、Meme 文化傳播等方式，產業規模爆炸性成長；主權國家基金與傳統上市公司的入場，更是將Crypto 總市值推到了前所未有的高度。

對Bitrace 而言，2024 年同樣是實現跨越的一年。這一年我們深耕香港市場，幫助當地執法部門調查涉幣犯罪，協助監管部門更了解加密市場；基於對加密犯罪生態的了解，對公開安全事件進行調查，為數百名受害者提供挽損服務；進一步完善建立在AI 與大數據技術之上，為客戶提供的監管、合規、調查工具產品與服務支持，以更準確高效地識別、監測鏈上的風險和犯罪活動。

接下來，我們將為您介紹這三個關鍵字。

香港

香港在2023 年推出了令全球矚目的Web3 產業新政，旨在基於反洗錢(AML) 和打擊資助恐怖主義(CFT) 等法規對行業進行監管，這一計劃也在2024 年得到延續，繼VASP 發牌制度實施後，針對穩定幣、支付與VAOTC 的立法活動開始進行。

身為香港本土監管科技企業，Bitrace 始終與香港政府保持密切合作，在執法與監管等領域提供輔助—

對於執法協作。 Bitrace 不僅幫助香港警隊調查多起大型知名涉幣案件，為相關事件受害者挽回受損資產，還為執法人員提供數十次Crypto 追蹤分析培訓，以增強警隊鏈上分析能力，更好地打擊涉幣犯罪；

對於監理協作。 Bitrace 基於對當前常見涉幣犯罪手法、加密貨幣洗錢產業的了解，為包括香港海關、香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會等在內的監管部門，提供領先的監管工具與及時的威脅情報，以便更好地對犯罪活動進行監控與預防，並對相關犯罪資金進行識別。

也因此收穫了業界廣泛的認可，在今年Bitrace 受邀在港參與多項大型金融科技論壇活動，並憑藉在Regtech 領域的先進經驗與創新解決方案，獲選為Invest HK Fintech “Must-know” 2024 。

反詐騙

這一年隨著行業整體市值規模的擴大，與詐欺相關的犯罪活動愈發頻繁，Bitrace 也一如既往為行業用戶與機構提供服務，並取得了更大的成績——

對於涉幣犯罪產業的研究。我們的工程師與調查人員透過真實案件調查、開源網路情報、實地研究等方式，對當前流行的犯罪手法與變化趨勢進行梳理與拆解，地理範圍涵蓋中國香港、東南亞、中國大陸、中國台灣、日本、韓國等國家或地區。我們的工作獲得了同業與客戶廣泛的認可，聯合國也在其當年發布的兩篇關於東南亞犯罪生態的報告中，引用了Bitrace 的調查成果；

對於欺詐事件受害人的幫助。 Bitrace 在本年度為超過238 起獨立案件中的受害者提供資金追蹤與報案指導服務，直接涉案金額超過1.5 億美金，此外Bitrace 也積極參與公開安全事件的調查工作，包括DMM、DEXX、BingX 等機構被攻擊事件，及時參與追蹤、攔截資金。基於這部分工作，我們撰寫了大量事件報告與反詐欺科普文章，並於三季發布了《Web3 反詐欺手冊》，廣受好評。

監管科技

2023 年我們推出了包括DeTrust 鏈上風險資金監測管理平台、BitracePro 加密貨幣多方協作分析平台、地址資金風險審計、業務地址監控等在內的監管科技工具及服務，今年則在此基礎上拓展了數據範圍與工具、服務能力—

對於數據範圍。 Bitrace 不僅在原有比特幣、以太坊、波場鏈、幣安生態鏈的基礎上，增加了對數十條其他主流Layer1、layer2 公鏈的畫布分析與地址資金風險審計支援。而且也對部分類別的資金風險標籤進行補強，包括制裁、CSAM、恐怖主義融資等。另外也針對香港地區VAOTC 業態與主流穩定幣市場進行研究，製作了專題資料監控面板，幫助客戶更了解本地產業風險趨勢；

對於工具、服務能力。 Bitrace 基於資料能力與情報能力，為香港地區執法與監管部門提供客製化產品與服務，幫助其更好地感知、識別、阻斷發生在本地的風險事件，也為若干大型Web3 實體機構提供個人化的資料包與產品組件，以協助其完善現有的平台風控系統。

值得一提的是，目前更新版本的Detrust、BitracePro 工具正在內測中，我們將在未來提供更多功能與服務，敬​​請期待。

寫在最後

在過去的一年裡，Bitrace 與所有熱愛這個行業的人一樣，滿懷著欣喜見證了Web3 行業的巨大跨越，在新的一年裡，我們也將砥礪前行、不負期待，為行業帶來更多信任與合規。