2024年，哈薩克加強了反洗錢工作。透過關閉36 個非法加密貨幣交易平台，與2023 年關閉的980 個相比，大幅減少了96%。
哈薩克金融監理局（FMA）1月6日透露，這些平台未經許可運作。這促進了非法交易，例如用法定貨幣（例如美元）交易所加密貨幣，以及用加密貨幣交易所法定貨幣。無法驗證來源它經常被網路犯罪分子和毒販使用。
據FMA稱，這些平台的流通資金總額約為600億堅戈。 （哈薩克貨幣）或約1.128億美元。當局已扣押了約25 億堅戈（即480 萬美元）的資產。
此舉是哈薩克持續努力打擊非法加密貨幣服務的一部分。儘管2023年受到嚴厲打擊，但Binance、Bybit和Upbit等全球授權的加密貨幣交易平台仍能在該國合法運作。
哈薩克也與國家安全委員會等其他政府機構合作。和文化和新聞部杜絕持續非法兌換已命令關閉3500多個平台，其中兩個平台被發現有傳銷詐騙行為。我們已採取法律行動，並從受騙者身上追回545,000 美元。
來源：cryptodnes
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