1-俄羅斯兩人被控加密貨幣混合洗錢
美國司法部指控Blender.io 和Sinbad.io 加密貨幣混合服務公司的Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和Anton Vyachlavovich Tarasov 洗錢。
Blender 從2018 年一直在線到2022 年，隨後美國當局將其下線。 Blender 關閉後，辛巴達(Sinbad) 取代了它，但聯邦調查人員瞄準了它的平台。
司法部首席副助理總檢察長布倫特·S·維布爾(Brent S. Wible) 表示，被告為犯罪分子洗錢提供了「避難所」。美國司法部表示，奧斯塔彭科和奧萊尼克上個月被捕，但塔拉索夫仍在逃，並遭到美國當局的通緝。
美國司法部和美國財政部加強了對Blender 和Sinbad 等加密貨幣混合服務的調查力度，區塊鏈支持者稱這些服務侵犯了隱私權。
Tornado Cash 是一個突出的例子，它是一個基於以太坊的加密貨幣滾筒，處理了數百萬美元。美國財政部於2022 年8 月制裁了Tornado Cash，導緻美國和荷蘭對其創建者提起法律訴訟。
聯邦上訴法院於2024 年11 月宣布財政部對Tornado Cash 的製裁無效，判定其非法。聯邦檢察官繼續對混幣器的創造者Roman Storm 和Roman Semenov 提出指控。
2-加密貨幣陰謀在川普就職典禮期間成為眾人矚目的焦點
隨著唐納德·川普(Donald Trump) 準備於1 月20 日成為美國第47 任總統，加密貨幣世界正在蓬勃發展。
經過幾年的嚴厲鎮壓、混亂的法律和喬拜登領導下的慘淡市場後，硬幣企業和投資者歡迎川普的回歸。
美國的就職典禮堪稱盛大場面，包括豐盛的晚宴、壯觀的舞會和高風險的社交活動。
浮華背後，企業和富人利用捐款來討好新政府。
就職委員會捐款是與決策者建立關係的流行且有價值的工具。
川普競選團隊在募款方面表現出色。根據《紐約時報》報道，他的團隊已為就職典禮和政治倡議籌集了超過2 億美元，打破了2017 年創下的1.07 億美元的紀錄。
捐款100 萬美元或以上的人將與川普、候任副總理JD 萬斯以及其他知名捐款人一起享用VIP 餐。
大型科技公司行動迅速。在捐贈100 萬美元後，Google、Meta 和亞馬遜正試圖恢復與即將上任的政府的關係。
對沖基金大亨肯·格里芬(Ken Griffin)等前對手現在正試圖籌集數百萬美元的資金，試圖進入該領域。
最有趣的發展是在加密貨幣領域，而不是矽谷。加密貨幣企業首次成為眾人矚目的焦點，在這種高風險的氛圍中將自己展現為關鍵參與者。
加密貨幣公司對川普的依賴有多大？他們在這個新時代的策略是什麼？讓我們來看看統計數據、重要參與者，以及這對川普領導下的加密貨幣意味著什麼。
3-肯亞計畫加密貨幣合法化
根據《標準報》報道，姆巴迪週五表示，新框架將利用加密貨幣，同時應對洗錢、恐怖主義融資和詐欺等危險。
姆巴迪表示，肯亞政府將為VA 和VASP 提供法律和監管框架，使其受益。
肯亞於12 月提議監管比特幣資產和服務提供者。姆巴迪表示，該政策促進創新、金融素養以及為產業參與者提供公平、競爭和穩定的市場。
越來越多的非洲金融科技新創公司為沒有銀行帳戶的人提供支付解決方案。肯亞將採用靈活的監管方法來滿足國際規範並協助發展。
2024年，金融行動特別工作小組建議肯亞加強反洗錢和資恐工作。 FATF 增加了Nano比亞，撤回了烏幹達，並加強了對肯亞、南非和奈及利亞的審查力度，這可能會影響肯亞的貿易和投資支出。
如果獲得通過，該策略可能會透過保護客戶和滿足全球法規使肯亞成為數位金融領導者。姆巴迪也指出了全球範圍內監管加密的趨勢，並提到了摩洛哥、美國和俄羅斯。
4-俄羅斯將出售價值1000 萬美元的駭客竊取的比特幣
俄羅斯官員顯然正試圖將2010 年10 月至2018 年2 月期間對一個國際犯罪組織的調查中發現的大量比特幣股票貨幣化。
當地消息人士稱，政府將出售價值1,000 萬美元的BTC 和1,000 多個BTC，價值約1 億美元。
這些資產是在對Infraud 駭客組織進行調查時發現的，該組織因信用卡詐欺而聞名於世。
在整個調查過程中，調查人員從該團夥中起獲了5,212 比特幣。調查官員之一的Marat Tambiev 少校被指控會見代表幾名Infraud 成員的律師，並要求交出一半BTC，以換取不沒收另一半並免除罪犯刑事拘留，而改為軟禁。
坦比耶夫和他的助手克里斯蒂娜·利亞霍文科(Kristina Lyakhovenko) 於2022 年4 月7 日收受1,032 比特幣後被捕。他因受賄被判處16 年最高安全期徒刑和500 萬美元罰款。利亞霍文科因偽造證據被判入獄九年。
2023 年，警方在這名失職軍官的工作電腦上的「退休金」文件夾中找到了他的比特幣鑰匙。俄羅斯財政部的現金正在被轉移，但法律上的困難使得清算整個寶庫變得困難。
坦比耶夫據稱將他的犯罪財產分成較小的數量，並將它們藏在不同的錢包中，要求檢察官提交幾份法庭請願書才能獲得它們。
總檢察長對這位前調查員和他的一位叔叔提起訴訟，指控他們將一些硬幣轉移給家人。法院允許檢察官出售第一批產品。當局還想清算坦比耶夫的房地產和汽車。
美國司法部獲準出售多達69,000 枚代幣，價值65 億美元，其中大部分來自已不存在的絲路網路市集。儘管即將上任的總統唐納德·川普在他和他的同事建立比特幣儲備期間敦促政府不要出售任何加密貨幣。
受總統普丁在莫斯科經濟研討會上支持比特幣的啟發，俄羅斯議員提議建立國家比特幣儲備。
參考
Avan-Nomayo, N.（2025c，1 月10 日）。俄羅斯三人被控加密貨幣混合洗錢案。加密貨幣新聞。 https://crypto.news/ Russian-trio-charged-in-crypto-mixer-money-laundering-case/
Jain, A.（2025b，1 月10 日）。加密貨幣計畫如何在川普就職典禮上搶盡風頭。加密貨幣新聞。 https://crypto.news/how-crypto-plans-to-steal-the-spotlight-at-trumps
Zimmerman, M.（2025c，1 月10 日）。肯亞準備將加密貨幣合法化：報告。加密貨幣新聞。 https://crypto.news/kenya-preparing-to-legalize-crypto-report/
瓊斯，W.（2025 年，1 月10 日）。俄羅斯將出售在駭客案件中查獲的價值1000 萬美元的比特幣。加密貨幣土豆。 https://cryptopotato.com/ Russia-to-sell-10m-in-bitcoin-seized-in-hack-case/
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