韓國FIU將於1月21日審議Upbit KYC違規問題

Odaily星球日報訊韓國金融委員會金融資訊分析院（FIU）計劃於1 月21 日召開針對Upbit 的製裁審議委員會。這是由於先前在虛擬資產服務提供者（VASP）更新註冊的現場檢查中發現了客戶身分識別（KYC）義務違規的相關問題。審議結果可能涉及對Upbit 員工的處分和罰款金額的決定。據了解，FIU 自8 月底以來一直對Upbit 進行現場檢查，在此過程中發現了至少50 萬至60 萬起涉嫌違反KYC 義務的案件。這包括即使客戶驗證的身份證上的姓名或註冊號碼模糊且無法識別的情況下仍開設帳戶的情況。然而，目前尚不清楚這些案件是否真的構成KYC 違規行為。預計罰款的程度也會根據Upbit 的解釋而有所不同。關鍵在於KYC 違規與洗錢之間的關係。 業內人士預計，在此次製裁審議後，虛擬資產服務提供者的更新註冊流程將逐步推進。 Upbit 原定於去年10 月完成的註冊更新因該事件延遲，目前仍在等待處理結果。 （etnews）