每年，專門從事鏈上分析的Chainaanalysis 公司都會發布一份報告，回顧去年在加密貨幣領域的犯罪活動。經過2023 年非法活動較為平靜的一年後，2024 年多頭市場的回歸似乎讓犯罪機器死灰復燃。讓我們一起來分析一下Chainaanalysis的分析以及2024年加密貨幣犯罪發生的轉變。
2024 年：平靜的一年？只在外觀上
Chainaanalysis 在其報告中匯總了多個來源的數據。事實上，正如報告引言中所解釋的那樣，與加密貨幣相關的犯罪活動往往趨於多樣化。
「雖然非法鏈上活動以前主要圍繞網路犯罪，但加密貨幣現在被用來資助和促進從國家安全到消費者保護等各種威脅。 »
因此，精確追蹤這些活動所代表的確切數量變得越來越困難。此外，部分犯罪活動轉移到鏈下再次使分析變得複雜。
「隨著加密貨幣越來越被接受，鏈上的非法活動也變得更加多樣化。例如，一些非法行為者主要在鏈下運作，但出於洗錢目的將資金轉移到鏈上。 »
話雖如此，Chainaanalysis 透露，它已確定2024 年與非法活動相關的金額為409 億美元。這一數字低於2022 年和2023 年的金額，這兩個國家的金額分別為54 億美元和460 億美元。
然而，鑑於這些活動的多樣化和複雜性，Chainaanalysis 估計2024 年的實際交易量可能接近510 億美元，使2024 年成為最糟糕的年份之一。
「一年後，隨著我們識別更多非法地址並將其歷史活動納入我們的估計，這些總數將會更高。例如，當我們發布去年的加密貨幣犯罪報告時，我們宣布2023 年的加密貨幣犯罪金額為242 億美元。
然而，這些活動主要仍屬於鏈上少數。因此，Chainaanalysis 估計它們約佔鏈上交易量的0.14%。與2023 年相比，這一數字有所下跌，當時它們佔總銷量的0.61%。
駭客：生態系的禍害
在這些非法活動中，駭客攻擊和其他加密貨幣竊盜行為仍然大量存在。因此，根據Chainaanalysis 的數據，到2024 年，這些金額將增加21%，達到至少22 億美元。
毫不奇怪，去中心化金融（DeFi）協議是這些攻擊的主要目標。特別是透過智能合約中的缺陷。然而，Chainaanalysis 發現第二季和第三季的趨勢發生了變化，針對中心化服務的攻擊增加。
儘管駭客攻擊在竊盜行為中佔很大一部分，但私鑰外洩已成為主要方法，佔竊盜行為的43.8%。 Chainaanalysis 已在2024 年底的一份報告中分享了這種情況。這些妥協的部分原因可歸因於北韓駭客，特別是透過他們滲透協議開發團隊的策略。
勒索軟體與暗網：鋸齒狀市場
雖然幾年前它們無處不在，但勒索軟體似乎正在失去動力。提醒一下，這是一種惡意軟體，負責感染您的電腦、加密貨幣您的資料並要求贖金以換取解密金鑰。這些主要針對企業或敏感基礎設施。
儘管他們仍然能產生數億美元的收入，但2024 年對他們的營運商來說將是生產力較低的一年。根據Chainaanalysis 的說法，這種情況的部分原因是「受害者支付贖金的傾向降低」。
這種情況與暗網上的非法市場相對相似。後者在2024 年的交易額為20 億美元。與2023 年的23 億美元交易額相比，這一數字有所下跌。
在這種情況下，很難解釋這些下跌的原因。無論它們是什麼，這都不是由於OFAC 實施的製裁。事實上，就連美國國會也質疑其有效性。
犯罪行為的變化
Chainaanalysis 在總結其報告時強調了一個中心點：2024 年是變革的一年。
事實上，涉及加密的非法活動已經多樣化。特別是因為「傳統」犯罪組織越來越多地使用加密貨幣。無論何種活動：販毒、博彩、竊取智慧財產權、洗錢、販賣人口和野生動物或暴力犯罪。
特別是因為我們看到整個平台的出現將所有這些犯罪行為匯集在一起。 Chainaanalysis 以匯旺保證案為例，我們也在2024 年7 月報道此案。
「自2021 年以來，Huione 及其平台上運營的所有提供者已處理了超過700 億美元的加密貨幣交易。該平台提供了促進詐騙技術銷售的基礎設施，並處理了各種欺詐和騙局的鏈上交易。
不幸的是，這種情況在2025 年不太可能得到改善。事實上，多頭市場的回歸和比特幣升至10 萬美元以上很可能導致駭客和其他詐騙的大規模成交量土重來。又是一年，我們在鏈上導航時必須非常小心。
《2024 年的加密貨幣犯罪：根據Chainaanalysis 的說法，平靜的一年隱藏著深刻的變化》一文首先發表在《Journal du Coin》上。
資訊來源：由0x資訊編譯自JOURNALDUCOIN。版權歸作者Renaud H.所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：Chainaalysis：2024年的加密貨幣犯罪－表面平靜，實質暗流湧動
