Kucoin通過經營無執照的匯款業務而對違反美國法規表示認罪。自2024年以來，在一個活躍的案件中，辭職的創始人辭去了認罪，並同意在活躍案件中支付近3億美元的罰款和罰款。
在紐約州定居類似的民法後僅幾年，庫京就被指控違反反義務法律。總部位於塞舌爾的Peken Global Ltd.是Kucoin運營的三個實體之一，並於週一在美國地方法院法官安德魯·卡特（Andrew Carter）在曼哈頓（Andrew Carter）作出了指控。
法官在裁決中罰款約1.13億美元，並沒收了1.845億美元。
該交易所及其兩個創始人Chun Gan和Ke Tang於2024年3月因策劃違反反洗錢計劃而進行的無牌貨幣傳遞業務而受到審判。然後，兩位創始人同意推遲起訴，每個人都沒收了約270萬美元。
2023年12月，Exchange Platform在紐約處以2200萬美元的罰款和退款；它進一步同意以民事訴訟結束紐約的交易，州檢察長聲稱庫科因未能註冊為證券和商品經紀人– 交易商，並虛假地表示自己是加密貨幣交易所。
Kucoin在法規合規性方面掙扎
美國檢察官丹妮爾·薩桑（Danielle R.
結果，Kucoin被用來促進價值數十億美元的可疑交易，並傳遞潛在的犯罪收益，包括來自DarkNet市場和惡意軟件，勒索軟件和欺詐計劃的收益。
Kucoin一直在不同領土和管轄區的監管依從性掙扎。遠離美國，該公司在加拿大面臨監管挑戰。 2022年，安大略省證券委員會（Antario Securities Commission）向美國服務用戶施加了禁運，因為他們不符合在那裡運營的監管門檻。
除了加拿大，庫京還面臨印度的監管挑戰。該公司是由於合規性問題而從印度市場寄出的幾項交易所的一部分。
美國收緊了加密貨幣中的合規規則
美國當局已加大了努力，以確保加密貨幣參與者遵守法規。 Kucoin並不是唯一因未能遵守標準而面臨監管制裁的球員。
巧合的是，另一個基於塞舌爾的交易所Bitmex也被用作違法者的榜樣。該公司因違反美國反洗錢法而被罰款1億美元。該平台被判犯有違反《銀行保密法》的罪行，該法案負責嚴格的身份驗證合規性和監視非法財務活動。
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