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愛沙尼亞國民謝爾蓋·波平科（Sergei Potapenko）和伊万·圖恩（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（Ivan Tur（IvanTurãgin HASHFLARE從2015 – 2019年開始運營，聲稱提供雲挖礦服務，但只有1％的計算能力兩人還經營著一家名為Polybius的假加密貨幣銀行，欺騙客戶他們以欺詐性收益購買了奢侈品和房地產他們面臨長達20年的監禁，並同意沒收4億美元的資產
兩名愛沙尼亞國民對通過其云挖礦服務Hashflare策劃5.77億美元的加密貨幣欺詐表示認罪，從而結束了迄今為止最大的加密貨幣礦業計劃之一。
Hashflare的創始人Sergei Potapenko和IvanTurãgin承認運行了一項複雜的龐氏騙局，該計劃在2015年至2019年之間吸引了全球成千上萬的受害者。
Hashflare將自己作為雲挖礦服務銷售，使用戶可以在不購買昂貴的挖礦硬件的情況下開採像比特幣和以太坊這樣的加密貨幣。客戶可以從Hashflare所謂的挖礦基礎設施中購買挖礦合約來租用計算能力。
現實與Hashflare宣傳的內容有很大不同。據司法部稱，該公司擁有聲稱擁有的計算能力的1％不到1％。向客戶顯示的基於網絡的儀表板顯示了虛假的挖礦利潤，從而產生了合法運營的幻想。
該計劃擴展了錯誤的挖礦主張。 Potapenko和Turîgin還創建了一個稱為Polybius的欺詐性加密貨幣。他們承諾從銀行的業務中獲得了投資者的股息，但是這些付款從未實現。
調查表明，兩人使用欺詐性的過程來資助奢侈的生活方式。他們購買了75座房地產和6輛豪華車。他們還通過被盜的資金維持了各種投資和加密帳戶。
Hashflare的業務在2018年暫停挖礦服務時開始解散。該平台最終完全關閉，但在從毫無戒心的客戶那裡收取超過5.77億美元之前。
hashflare的倒塌
執法部門於2022年11月與Potapenko和Turîgin趕上。他們在愛沙尼亞塔林（Tallinn）被捕，後來被引渡到美國面臨指控。最初的起訴包括串謀實施電匯欺詐，16項電匯欺詐罪以及一項串謀進行洗錢的罪名。
作為認罪協議的一部分，兩人都對一項串謀犯有電匯欺詐的罪名認罪。他們還同意沒收目前價值超過4億美元的資產，該資產將用於通過緩解程序來補償受害者。
調查涉及廣泛的國際合作。司法部承認愛沙尼亞當局的支持，包括警察，檢察長和司法與數字事務部。聯邦調查局的西雅圖野外辦事處在美國各種官員和檢察官的協助下領導了調查。
欺詐計劃影響了多個國家的受害者，美國許多客戶。該案例強調瞭如何使用雲挖礦服務（有望輕鬆訪問加密貨幣挖礦）如何使用欺詐性操作。
兩名被告定於2025年5月8日判刑。他們每個人都因其在該計劃中的角色而面臨20年徒刑。
耗資4億美元的沒收資產代表了加密貨幣欺詐案中最大的收回之一。司法部將建立一個將這些資金退還給受害者的過程，儘管尚未宣布此緩解程序的詳細信息。
從2019年公司的關閉到2022年的逮捕，以及最終在2025年的有罪請求，這一結論花了幾年時間才得出這一結論。調查涉及跟踪多個司法管轄區的複雜金融交易。
司法部的調查發現，從一開始，Hashflare的業務就進行了欺詐。該公司從未擁有履行向客戶出售的合約的挖礦能力，從而無法為投資者產生回報。
Hashflare運營商以5.77億美元的加密貨幣挖礦欺詐而認罪，首先是Blockonomi。
資訊來源：由0x資訊編譯自BLOCKONOMI。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載
