韓國金融情報部門已為新Upbit客戶施加了為期三個月的加密貨幣存款和提款。韓國加密貨幣交易所還強調，該禁令“可能會發生變化”，該程序根據相關法規。
Upbit迭代的是，金融當局的製裁旨在防止洗錢和加強合規系統。該公司表示，它完全理解了FIU的決定，併計劃進一步增強其內部控制系統。
韓國對UPBIT實施了為期3個月的新客戶的禁令
FIU制裁UPBIT限制了3個月的新客戶加密轉移。
禁止新客戶存款/提款3個月；首席執行官/工作人員警告。
沒什麼大不了的。現有客戶的交易無限制；新成員僅暫時限制外部加密轉移，…pic.twitter.com/miwxpea1gy
– 瑞安Yoon | Tigerresearch（@Ryanyoon_ETH）2025年2月25日
UPBIT於2月25日由該國的金融情報部門（FIU）暫時限制了新的客戶交易。 FIU認為，暫停是為了回應Upbit違反韓國政策的行為。金融監管機構還禁止交易所與未註冊的加密資產服務提供商（CASP）促進交易。
韓國加密貨幣交易所在其網站上解決了FIU的暫停問題，並向客戶道歉。該公司承認，它已經審查了金融當局對製裁的必要改進並完成了措施。
“這次實施的製裁可能會根據相關法規通過程序進行更改，如果相關措施的效果被暫停或終止，新成員也將能夠在沒有限制的情況下使用UPBIT的服務。”
– UPBIT。
加密貨幣交流還認為，與製裁範圍有關的一些“特定事實和情況”尚未考慮。 Upbit補充說，將來可能會修改制裁中的一些細節。該公司還強調，如果與當局達成有關製裁的潛在變更的協議，它將提供進一步的信息
韓國強調，它將在2025年下半年揭示其加密監管框架的第二階段。該國認為，即將進行的改革將解決當前系統中的差距，強烈著重於增強AML措施並加強KYC協議。
UPBIT的製裁經過幾個月的監管審查
這項為期3個月的禁令是在進行數月的監管審查之後，FIU在11月中旬在UPBIT上標記了60萬個潛在的KYC違規行為。韓國金融服務委員會（FSC）於1月9日向UPBIT發出了高級通知，以暫時暫停運營。
FSC還於10月對UPBIT進行了反托拉斯調查，該調查探討了市場統治和不公平實踐的指控。當地媒體還報告說，在與UPBIT的業務續簽有關的廣泛審查中發現了失誤。
FIU在加密貨幣交易所於2024年8月提出申請申請申請後進行了現場檢查。據報導，該公司的業務許可證於去年10月到期，其續簽申請仍在審查中。
FSC主席Byoung Hwan敦促當局確保加密貨幣交流保持公平競爭標準。金融服務委員會還將調查擴展到UPBIT與韓國第一批僅Internet銀行K銀行的關係。將此事提交FSC的議員Lee Kang-il表示，Crypto Exchange的存款總計為400萬韓元（2,741,669,608美元），中有22萬億韓元（15,079,182,844），總計為400萬韓元。
Kang-il曾辯稱，由於交易所佔該銀行持股的20％以來，對UPBIT運營的任何中斷都可能觸發銀行的運營。立法者還批評該銀行為交易所客戶的存款提供不可持續的2.1％的利率。
UPBIT的製裁是在韓國採用創紀錄的加密貨幣的情況下進行的，現在有30％的人口投資於數字資產。該國還在2024年的24小時交易量中從UPBIT獲得了76億美元的收入。在交易量上，它也是全球第三大加密貨幣交易所，價值超過2830億美元的交易。數字資產交換還主導著當地的加密生態系統，市場份額約為70％。
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