由傑克·多爾西（Jack Dorsey）領導的Payments Company Block Inc.表示，它正在與紐約州監管機構進行談判，以解決有關其反洗錢（AML）和比特幣計劃的索賠。
與紐約監管機構的會談
Block在2月24日指出，它正在與紐約州金融服務部（NYDFS）進行“持續談判”，涉及“除其他事項，其銀行保密法/反貨幣洗錢和比特幣計劃的方面。”
該公司正在與NYDFS交談，以查看他們是否可以以合理的條件解決此問題。 ”
該文件說，多爾西的街區面臨著幾個法律，法規和稅收有關的問題，包括解決方案，持續談判和調查。
該公司進一步聲稱，儘管NYDF建議在一月份提出和解條款，並且正在進行談判，但申請缺乏任何細節。
布洛克說，這也欠這一點，但它認為這筆錢對於2024年的財務報表並不重要。
來自美國各州的幾個貨幣傳輸調節者在2021年1月至2023年3月之間進行了調查。據稱，他們的調查揭示了公司的AML計劃中的缺陷，特別是遵守《銀行保密法》。
Block Inc.面臨多次調查和罰款
1月，街區與幾個國家匯款機構簽署了一項和解協議，但紐約不是其中之一。
布洛克沒有承認或否認做錯任何事情，但同意支付8000萬美元的罰款，並與幾個國家匯款當局解決這些缺點。
它預計將在2025年2月之前支付付款，但沒有提及特定日期，尤其是自2月幾乎結束以來
作為解決方案的一部分，Block必須聘請外部顧問來查看和改進其AML計劃，並且合規管理委員會將監視補救措施的實施。
一月份，消費者金融保護局還研究了現金應用程序處理消費者投訴和糾紛。
Block支付了大約5500萬美元的罰款，並同意向現金應用程序償還7500萬美元至1.2億美元的用戶。
該公司還與舊金山司庫和收稅員糾纏在一起，因為他們從2020年到2022年審核了公司的納稅申報表，並聲稱與比特幣相關的收入繳納了更多稅款。
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