Gotbit創始人是所謂的加密貨幣對沖基金和市場標記，從葡萄牙回到美國。他面臨與市場操縱和電匯欺詐陰謀有關的指控。
Gotbit創始人在葡萄牙被捕
10月8日，葡萄牙官員逮捕了Aleksei Andriunin； 10月25日，他們將他送回美國。美國馬薩諸塞州檢察官辦公室於2月26日說，他出現在波士頓的聯邦法院。法院命令他入獄，直到另行通知。
10月31日，Gotbit，Fedor Kedrov和Qawi Jalili的兩名董事面臨聯邦大陪審團的指控。
在幾個組織和據稱是在市場操縱中被捕獲的人中，Gotbit和Andriunin都在5月份為美國聯邦調查局的Nexfundai（NEXF）“ Trap Token”而墮落。當局創建了這個令牌，以捕捉操縱市場的騙子。
據報導，Gotbit使用軟件來提供做市商服務，從而為尋求CoinMarketCap等市場聚合商中尋求加密令牌清單的客戶人為地膨脹交易量，並在交易所進行交易。
當局表示，凱德羅夫和賈利利被指控向潛在客戶介紹這些WASH交易策略。他們被指控向潛在客戶銷售這些洗滌策略。
在2019年的一次採訪中，他們承認使用一種特定的策略將這些Wash交易隱藏在公共區塊鏈上。
美國當局說，在2018年至2024年之間，哥特比特（Gotbit）從這些服務中獲得了數千萬美元。
Aleksei Andriunin可以獲得20年
俄羅斯公民（26歲）的安德里寧（Andriunin）面臨將銷售額從銷售中轉移到他的個人義務帳戶中的指控。
如果當局發現Andriunin有罪，他可能會因電匯欺詐而被判入獄20年。他可能還必須支付高達25萬美元的罰款，或“從犯罪，賠償和沒收中造成的總收益或損失的兩倍。
10月，美國證券交易委員會還起訴Gotbit和Kedrov進行欺詐。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Vijayant Shankar所有，未經許可，不得轉載！