2025年3月6日，Tether凍結了俄羅斯交易所Garantex涉及2800萬美元的USDT，再次引發對穩定幣凍結風險的關注。 Garantex成立於2019年，因洗錢和反恐融資問題被愛沙尼亞監管機構調查，2022年被美國OFAC制裁。儘管受到製裁，Garantex的用戶和交易量仍在上升。為了應對風險，Garantex自2022年以來頻繁更換熱錢包。隨著監管加強，穩定幣的凍結問題日益嚴重，合規風險迫使交易所和用戶更加關注資金安全和合規操作。
2025年3月6日，繫繩凍結俄羅斯受制裁交易所garantex價值2800萬美元的usdt，再次引發市場對穩定幣凍結風險的廣泛關注。本文將圍繞garantex 的被制裁歷史、平台資金管理策略及穩定幣凍結的應對措施，探討如何規避鏈上合規風險，確保資金安全。 ，確保資金安全。 ，確保資金安全。
被制裁歷史
Garantex成立於，2019年，最初註冊於愛沙尼亞，主要提供法幣與加密貨幣的兌換服務。由於監管環境變化，其主要業務很快轉移至莫斯科，並在聯邦大廈和聖彼得堡設立運營點
1。
2022年2月，在愛沙尼亞金融情報部門（fiu）對garantex進行調查後，發現該交易所存在嚴重的違背反洗錢/反恐怖融資（aml / cft）問題，並與犯罪資金存在聯繫，最終撤銷了
2022年4月6日，（OFAC）宣布對garantex實施制裁，指控該交易所涉嫌為非法交易、洗錢和其他犯罪活動提供便利。在這次調查中
（：https：//ofac.treasury.gov/recent-actions/20220405）
2。與非法資金存在關聯
即使受到美國和愛沙尼亞的製裁，Garantex仍繼續運營，並與黑客、勒索軟件團伙和犯罪組織的資金存在關聯。 ，並與黑客、勒索軟件團伙和犯罪組織的資金存在關聯。
2023年6月13日，據cointelegraph報導，被認為是原子錢包被盜事件（損失高達3500萬美元）幕後黑手的朝鮮黑客組織lazarus group，將部分資金轉移至garantex以換取btc。
2024年7月25日，TRM Labs發布報告稱，2023年garantex佔國際受制裁實體加密交易量的82％，遠高於其他受制裁平台。
2025年2月12日，據報導，美國財政部美國財政部fcdo和澳大利亞dfat聯合製裁了俄羅斯dfat聯合製裁了俄羅斯彈藥託管（BPH）服務商ZServers，lockbit提供關鍵基礎設施支持。鏈上數據顯示
3。穩定幣被凍結
值得注意的是，garantex 的用戶群體、交易量並未因為製裁出現大幅下降，甚至一度增長。根據coinpaprika的數據，自2022年以來，garantex的每日交易量大幅飆升，其交易量在過去三年中激增了1000％以上，從2022年33月1日的每日交易量約1100日的每日交易量約1100萬美元增至2025年2025年33月11.216日的1.216億美元。 1.216億美元。
（coinpaprika）（coinpaprika）
然而，隨著監管升級，制裁的力度進一步加大。 2025年3月6日，tether凍結了約2800萬美元的usdt，涉及多個garantex關聯錢包。 garantex被迫暫停所有交易和提現garantex被迫暫停所有交易和提現，並在官網發佈公告
（來源：https：//t.me/misttrack_alert）
garantex官方回應稱「將繼續抗爭」。
（來源：Garantex電報）
被制裁後garantex如何管理自己的熱錢包
根據慢霧（Slowmist）旗下反洗錢追踪分析系統misttrack的地址標籤數據分析顯示，在2022年4月受到ofac的製裁後，garantex採取了一系列措施來維持運營
2022年4月-2022年12月期間，Garantex 平台大約每個季度會更換一次熱錢包； 2022年12月-2023年2月期間，Garantex 平台大約每週會更換一次熱錢包； 2023年2月至今，Garantex平台大約每兩天就會更換一次熱錢包。
慢霧（slowmist）旗下反洗錢追踪分析系統misttrack已積累超過100萬個garantex有關的錢包地址，內部自研的標籤數據挖掘系統會對garantex不斷變換的熱錢包地址進行持續的特徵識別和地址標記。部分熱錢包地址的統計分析如下圖：
進一步對garantex熱錢包地址的交易對手地址進行分析發現，garantex平台的用戶除了把usdt 提幣到非託管錢包（例如萊格（Metamask），外，還有大量用戶從garantex直接提幣到其他交易所，如下圖（抽樣數據
如何應對穩定幣的凍結
根據misttrack的數據統計，2024年tether凍結的USDT金額為540,195,442美元
（來源：https：//dune.com/misttrack/2024）
監管機構和穩定幣發行方主要依賴鏈上數據分析工具識別、追踪涉嫌非法活動的錢包。如果交易地址與被制裁實體或黑產資金有關，即便是無意間接觸
基於多年區塊鏈安全研究和風控實踐鏈，噸幣，萊特幣，狗狗，比特幣現金和solana。
從2022年garantex被制裁到2025年tether凍結usdt，我們可以看到合規風險對交易所、機構和個人的長期影響。隨著監管環境的收緊，kyt成為加密行業不可或缺的合規工具，如有需要
資訊來源：由0x資訊編譯自互聯網。版權歸作者Lawrence，火星財經所有，未經許可，不得轉載！