美國，德國和芬蘭的當局破壞了Garantex，這是一種被指控為包括恐怖組織在內的跨國犯罪網絡洗錢的加密貨幣交易所。
司法部宣布了該行動，該行動涉及奪取域名並凍結了2600萬美元的非法資金。
Garantex管理員被起訴
在弗吉尼亞州東區的聯邦起訴書被對46歲的居住在俄羅斯的立陶宛民族的Aleksej Besciokov和40歲的Aleksandr Mira Serda，40歲的Aleksandr Mira Serda，40歲，現年40歲，俄羅斯民族居住在阿拉伯聯合酋長國。
根據公告，兩名男子從2019年到2025年控制著Garantex的運營，Besciokov擔任該平台的技術管理員，Mira Serda擔任其首席商務官員。
雙方都被指控串謀進行洗錢。 Besciokov面臨與違反制裁有關的其他指控，並經營無牌貨幣傳輸業務。
據說，檢察官聲稱，他們故意處理了數億美元的非法交易，促進了諸如勒索軟件，黑客，恐怖主義融資和販毒之類的活動。
違反制裁和逃避策略
2022年4月，美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）批准了Garantex，用於來自暗網市場和勒索軟件集團的洗錢資金。
儘管有這些制裁，檢察官聲稱Besciokov及其同謀繼續進行交易所，重新設計其基礎設施以逃避限制。
法院文件顯示，據稱Garantex每天將其數字貨幣包轉移，以掩蓋其參與，這使得基於美國的交易所很難檢測和阻止交易。
噹噹局尋求有關與Mira Serda相關的用戶帳戶的信息時，起訴書還指控Garantex誤導了俄羅斯執法。
協調國際執法和潛在的法律後果
該行動涉及來自德國和芬蘭的執法機構，該機構佔領了支持Garantex運營的服務器。同時，美國當局對Garantex的Web域進行了司法扣押，包括Garantex.org，Garantex.io和Garantex.academy。現在，這些網站的訪問者遇到了執法部門的扣押通知。
貝斯科科夫（Besciokov）和米拉·塞達（Mira Serda），如果因洗錢指控而被定罪，將面臨20年的監禁。貝斯科科夫（Besciokov）還面臨違反美國製裁法律和經營無執照的貨幣傳輸業務的五年而面臨的20年。
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