該組織使用在線平台模擬比特幣投資並吸引受害者。
受害者看到了最初的利潤，但是當試圖提取他們的錢時，資金被封鎖了。
西班牙警察拆除了一個在馬德里，馬拉加和穆爾西亞經營的犯罪組織，該組織致力於通過金字塔騙局在具有加密的投資中欺詐。該行動導致逮捕了8人，並影響了3,600多名西班牙的受害者，損失可能超過3000萬歐元。
持續了將近三年的調查始於2022年受害者在穆爾西亞的投訴之後。該網絡由在馬拉加被捕的計算機程序員領導，創建了一個在線平台，該平台提供了具有很高盈利能力的比特幣投資計劃，例如一個月內40％或一年內最高300％。
最初，投資者獲得了產生信任並吸引更多資金的回報，但是當他們試圖恢復資本時的結構崩盤了，揭示了該計劃的欺詐性質。
達到400 BTC的欺詐
正如加密貨幣otics報導的，在運營期間，有73個銀行帳戶，12輛汽車，5輛摩托車，計算機材料和1,500歐元的現金。據估計，欺詐達到400比特幣（BTC）。目前的價格約為每BTC 93,000歐元，這將相當於約3720萬歐元。
當局建議投資者通過國家證券市場委員會（CNMV）驗證金融實體的授權，並不信任高利潤的承諾而沒有風險。此外，他們建議避免要求收集新客戶的方案，以獲取在個人設備上安裝遙控應用程序的獎金和不信任請求。
這項事件通過投資加密貨幣來強調謹慎的重要性，並需要在不受監管的平台上損害資金之前進行徹底調查。在參與加密貨幣世界之前，正確告知自己很重要。在我們關於比特幣和惡意軟件騙局的隱秘迪亞（加密貨幣pedia）中，我們詳細解釋了這些情況。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRIPTONOTICIAS。版權歸作者Gabriela González所有，未經許可，不得轉載