美國政府將向虛假加密投資網站受害者返還700萬美元扣押資金

3月24日消息，據Cointelegraph報導，美國政府正在尋求將700萬美元返還給那些受到社會工程詐騙的受害者，這些受害者被欺騙將錢匯入虛假的加密貨幣投資平台。根據弗吉尼亞東區美國檢察官辦公室的聲明，這起詐騙案件涉及詐騙者首先與受害者取得聯繫並贏得信任，然後將他們引導到偽裝成合法加密貨幣投資平台的網站。一旦受害者進行了存款，資金就會通過75個以上的銀行賬戶轉移，這些賬戶的名義屬於殼公司，然後以「欺騙性方式」轉到國外，表面上看似是國內匯款，儘管實際上資金被轉移到美國以外的銀行。 當受害者嘗試提款時，犯罪分子會以受害者需要為假定的收益支付稅款等手段迫使他們再次匯款。美國特勤局在2023年從一家外國銀行扣押了一部分資金，並通過向美國地區法院提起訴訟啟動了民事沒收程序。然而，這家銀行也對這些資金提出了索賠，美國政府最終達成了一項協議，將把扣押資金中的700萬美元返還給受害者。