特朗普赦免三位Bitmex聯合創始人涉洗錢案有罪請求


2025年3月28日,美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)赦免了加密貨幣交易所Bitmex的三名聯合創始人– 阿瑟·海斯(Arthur Hayes),本傑明·德洛(Benjamin Delo)和塞繆爾·里德(Samuel Reed)。

2025年3月28日,美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)赦免了加密貨幣交易所Bitmex的三名聯合創始人– 阿瑟·海斯(Arthur Hayes),本傑明·德洛(Benjamin Delo)和塞繆爾·里德(Samuel Reed),他們以前曾承認違反《銀行保密法》的認罪。這些違規行為涉及未能在BITMEX實施反洗錢計劃(AML)計劃,這導致指控該交易所被用於洗錢。 BITMEX創始人的行動受到美國當局的審查,後者隨後向他們收取不適當的操作,知道您的客戶(KYC)程序。

2022年,海耶斯(Hayes),德洛(Delo)和里德(Reed)同意在與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和解協議的一部分中支付3000萬美元的罰款。此外,交易所的母公司比特梅克斯(Bitmex)在2025年1月因2015年至2020年之間的違規行為而被罰款1億美元。此次罰款是在涉及該交易所未遵守美國金融法規的一場持久的法律鬥爭之後被罰款。

Bitmex聯合創始人的決定遵循特朗普總統授予的一系列有爭議的赦免,包括他先前對絲綢之路創始人羅斯·烏爾布里希特(Ross Ross Ulbricht)的寬大處理。赦免的時機引起了人們的注意,因為海斯,德洛和里德已經收到了包括家庭逮捕和緩刑在內的判決。但是,赦免有效地取消了這些罰款,使聯合創始人能夠向前邁進而不會承擔進一步的法律後果。

消息傳出後,海耶斯對社交媒體表示感謝,感謝總統的卑鄙。赦免Bitmex聯合創始人的舉動還增加了加密貨幣行業面臨的法律和監管挑戰的越來越多。 BITMEX的法律麻煩源於指控,該指控使美國客戶得以交易而無需驗證其身份。此外,該公司被指控更改客戶信息以掩蓋其美國客戶的位置,這導致了美國當局的進一步調查。

除了美國的法律鬥爭外,Bitmex還致力於解決其聲譽和法規合規性問題。今年早些時候,有報導稱該交易所正在尋找潛在的買家,這可能影響了赦免的時間。該交易所還面臨著其在更廣泛的加密貨幣市場中的作用的審查,該市場繼續在美國和國外駕駛複雜的監管環境。

特朗普的行動是因為他的政府越來越關注與加密貨幣相關的政策,而諸如霍斯特·皮爾斯(Hester Peirce)之類的人物是對加密貨幣友好友好的監管的倡導者,在他的政府內部提高了。海斯,德洛和里德的赦免反映了加密貨幣與美國政治之間日益增長的交集。

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