2023年4月3日,tron創始人孫宇晨在發布會上揭露一起涉及4.56億美元客戶資金被盜用的案件。該事件涉及多個機構,包括First Digital Trust Limited和Legacy Trust Company,及一家位於迪拜的私人公司。孫表示,2020年Truecoin收購TUSD後,涉及的機構通過虛假文件將資金轉移至迪拜。這起事件顯示監管存在嚴重漏洞,孫宇晨呼籲香港監管機構採取行動以保護公眾利益,並強調他將提供流動性支持以維護TUSD的穩定。
4月3日,tron創始人孫宇晨在記者發布會上揭露了一起涉及盜用tusd(tureusd),第一個數字信託有限公司(First Digital Trust Limited),fdt),傳統信託公司有限公司(Legacy Trust Company limited)(舊信託基金會),以及迪拜一家私人公司,以及迪拜一家私人公司,通過聯合欺詐行為挪用了,4.56億美元的客戶資金
據發布會披露的信息,2020年12月techteryx從truecoin llc truecoin(truecoin)收購tusd後,truecoin被保留並被委託負責選擇金融服務提供商並協調國際運營,相關安排於,2023年7月,truecoin,truecoin,,,fdttttttttttttttttttt fdt tusd tusd tusd tusd fin fin fin fin fin fin fil基金(“開曼基金”)作為主要投資。
在後續的交易中,truecoin涉嫌與fdt等機構合謀,通過虛假文件和未經授權的轉賬,將,4.56億美元tusd法定儲備金轉移到迪拜一家由前述開曼基金投資經理妻子全資擁有的私人公司。 fdt法定儲備金轉移到迪拜一家由前述開曼基金投資經理妻子全資擁有的私人公司。傳統信託首席執行官兼董事vincent chok卓君強直接批准了這些非法交易
2023年,fdt未能支付其代techteryx進行的某些投資所產生的利息,Techteryx委派獨立專業團隊開始對fdt展開全面調查,並發現大量受託管的客戶資金被挪用,同時向孫宇晨尋求支持。孫宇晨以其個人自有資金為techteryx提供了援助,確保了tusd擁有充足的流動資金
據悉,早在,2024年9月,sec)發佈公開聲明,truecoin參與涉及tusd tusd teteryx truecoin truecoin仍作為tusd運營者期間。 sec運營者期間。 ,“ truecoin通過對投資安全性的虛假陳述
孫宇晨表示,“這些資產是公眾資金,為保護公眾利益和維護香港作為國際金融中心的聲譽,我決定提供流動性支持。我在震驚該欺詐規模如此之大之餘,更感責任重大”。
孫宇晨呼籲,香港監管機構應採取果斷措施,堵住漏洞,防止公眾資金的進一步損失。他之所以選擇公開這一問題並揭露欺詐行為
在此案中,fdt等持牌機構能夠隨意盜用公眾資金表明監管尚存在缺陷,而跨司法管轄區的複雜犯罪網絡
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