總部位於阿聯酋的金融服務公司CLS Global承認在美國加密貨幣市場上進行WASH交易後，已被罰款428,059美元。
總部位於阿聯酋的金融服務公司CLS Global承認在美國加密貨幣市場上進行WASH交易後，已被罰款428,059美元。該公司在聯邦調查局（FBI）領導的刺痛行動後對市場操縱和電匯欺詐指控表示認罪。這些指控涉及CLS Global在操縱加密貨幣貨幣交易以吸引投資者方面的作用。
CLS Global於2025年4月2日在波士頓的聯邦法院被判刑，並被命令支付罰款，其中包括被沒收的加密貨幣和貨幣罰款。此外，該公司被判處三年緩刑，在此期間被禁止參加美國投資者可以使用的加密貨幣市場。該公司的行動是在秘密行動中揭示的，該行動旨在檢測諸如WASH交易之類的欺詐活動。
該案件源於CLS Global與FBI的加密貨幣公司Nexfundai和基於以太坊的代幣Nexfundai的參與，這是針對市場操作的一部分。 CLS Global同意為Nexfundai提供營銷服務，該服務涉及在去中心化的交易所Uniswap上人為地膨脹交易量。 CLS Global使用了一種允許在多個錢包中自交易的算法來模仿自然買賣，從而使其看起來好像存在合法的市場活動。該公司的目標是幫助Nexfundai滿足交易所上市要求，並對市場需求產生錯誤的印象。
在2024年與執法部門舉行的視頻會議中，CLS全球員工承認使用該算法從事Wash貿易，並承認這種做法具有欺騙性。這位員工說：“我知道這是Wash交易，我知道人們可能對此不滿意。”該公司對市場的操縱導致欺詐性交易活動旨在吸引投資者。
作為認罪協議的一部分，CLS Global還面臨美國證券交易委員會（SEC）的民事執法行動，該行動指控違反證券法。從CLS Global扣押的任何資金都將在刑事和民事決議中都歸功於。禁止該公司在緩刑期間為美國客戶提供服務或參與美國加密貨幣市場。
CLS Global在阿聯酋擁有50多名員工，現在對其行動面臨重大的法律和財務後果。該案件強調了對加密貨幣市場操縱的日益關注，並強調了美國當局持續努力削減加密貨幣領域的欺詐行為的努力。聯邦調查局的行動針對WASH貿易和其他欺騙性活動，這提醒人們加密貨幣公司現在面臨的審查，隨著監管機構採取行動保護投資者。
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