西班牙當局逮捕了一個被指控欺騙約208人的犯罪組織的六名成員，損失將超過1900萬歐元。該策略的軸心將是具有加密貨幣活性的利潤的錯誤承諾。
這個故事始於兩年多前，當時一名男子在格拉納達譴責了624,000歐元的騙子。他的案件提出了一項調查，該調查允許拆除致力於促進虛假加密貨幣投資的非法網絡。
同時，在阿利坎特（Alicante），另一個警察部門調查了同一小組，但據稱涉嫌參與文件犯罪。兩支部隊都加入了努力並協調了他們的行動，這是進行調查並徹底拆除犯罪框架的關鍵。
在撰寫本說明時，安全部隊已經註冊了集團負責人的房屋，並抓住了幾部手機，計算機，硬盤驅動器，甚至是模擬武器。此外，超過100,000歐元被受害者偷走的錢被封鎖。
欺詐始於戰略性地放在網站和社交網絡上的廣告，旨在吸引以前通過算法選擇的特定配置文件的人。這些運動為具有高回報的加密貨幣提供了投資，沒有損失的風險。為了提高信譽，騙子使用人工智能來生成虛假的視頻，其中公認的公眾人物建議投資這些產品。
一個犯罪網絡，成千上萬的受害者和數百萬的損失：在西班牙對新騙局的追踪。資料來源：世界/ Dailymotion
一旦受害者的注意力被吸引了，該組織就贏得了他們的信心，擺出了財務顧問，甚至在某些情況下也模擬了情感聯繫。起初，受到影響的人認為可以獲得承諾的高收益，但是很多時候他們通過虛假網頁收到了操縱的信息。當他們試圖撤回錢時，藉口和障礙開始了。後來，罪犯再次與他們聯繫，這次使自己通過了聲稱要解鎖資金的中介機構，但僅是為了換取新的付款。因此，他們第二次偷走了。
第二階段的欺詐始於受到影響的人，譴責了警方在警察面前發生的事情，並從所謂的歐洲刑事官或虛假的外國律師那裡獲得了新的聯繫。這些保證他們已經收回了他們的資金，但他們要求進行最終付款，以支付與這筆錢被封鎖的國家相關的所謂稅款。希望收回投資，許多用戶不知道自己倒入陷阱而獲得了付款。
在框架的國際維度上提起的警察行動的複雜性，其中包括分佈在整個西班牙的屏幕公司網絡以及復雜的技術和財務結構。小組成員使用了多個錯誤的身份– 領導者開始使用50多個– 並從阿利坎特的不同點進行操作，最終逮捕了逮捕。涉及的人被控欺詐，洗錢和偽造文件。在檢察官格拉納達辦公室的指導下，國家警察與民事警衛之間進行了協調的調查，在其他國家的後果仍未受到影響。
此案不隔離。同樣在西班牙，在3月中旬，警察行動允許另一個在馬德里，馬拉加和穆爾西亞運營的犯罪網絡，該網絡基於與加密貨幣投資有關的金字塔計劃。該組織由在馬拉加被捕的程序員領導，將欺騙3600多人，造成超過3000萬歐元的損失。為了吸引新的投資者，他們創建了一個平台，該平台承諾將遠離市場現實的收益（最高300％）。
為了避免陷入這種欺詐行為，這是不信任快速且沒有風險利潤的承諾的關鍵，尤其是當它們來自未知或不可靠的來源時。在投資加密貨幣活性之前，可以很好地調查公司和平台，檢查它們是否已在官方機構註冊並始終諮詢可靠的來源。而且，如果有疑問，請徵求獨立專家的建議沒有錯。
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