由Twitter聯合創始人傑克·多爾西（Jack Dorsey）領導的數字支付公司Block，Inc。已同意向紐約州金融服務部（NYDFS）支付4000萬美元的民事罰款，原因是據稱未能遵守加密貨幣法規，並在其現金應用程序平台上違反了反貨幣票據。
儘管該公司不承認任何調查結果，但該公司同意支付罰款，並將NYDFS的首選獨立監視器保留一年。
此外，Block已經以類似的方式面臨罰款和定居點，其中包括來自消費者金融保護局的5500萬美元罰款，以及與其他州監管機構的8000萬美元和解。
Block與紐約金融服務部達成協議，以解決爭議
該機構按照同意令表示，就在最近的調查顯示，紐約金融服務部在一次調查中判處了4000萬美元的罰款，該調查顯示，Block已忽略了監控並迅速報告可疑交易，並且未能對客戶進行足夠的盡職調查。
此外，據稱是忽略屏幕和監視高風險比特幣交易的塊。該部門發現違反有關消費者保護的法律。
關於這一聲明，Block在一份聲明中說：“在我們最近與其他州貨幣傳輸監管機構的解決方案之後，我們現在已經同意最終剩餘的州貨幣傳輸調節器紐約金融服務部，以解決與現金應用程序過去的合規計劃有關的問題。”
根據加利福尼亞州奧克蘭的消息來源的報告，Block已同意支付罰款並保留NYDFS偏愛一年的獨立監視器，即使他們不同意訂單中所述的所有發現。
Block無法跟上其快速的用戶增長已導致多項罰款
目前的罰款是在2025年1月的之前的8000萬美元和解之後，有48個州監管機構因類似違規而定。在這種情況下，監管機構發現，由於合規措施不足，可以利用Block的服務來洗錢和恐怖主義融資。
在另一種情況下，消費者金融保護局下令向一月份受到損害的消費者和5500萬美元的民事金錢罰款支付高達1.2億美元的賠償金，因為他們未能充分解決現金應用程序平台上的欺詐行為。
該公司在2月的一份文件中表示，它仍在與NYDFS談判與一個月前收到的和解要約相似的事項。
為了解決這個問題，該命令強調了Block無法跟上其所經歷的快速用戶增長的能力，這是其所謂的缺點的根本原因。從那時起，該公司將其重點從優先考慮用戶增長到提供銀行服務的優先級轉移到其既定基礎。
此外，在一份聲明中，NYDFS總監Adrienne Harris提到，要保護客戶和金融體系的完整性，所有金融機構，無論是傳統金融服務公司還是新的加密貨幣平台，都應該遵守嚴格遵守設定的準則。
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