Twitter Jack Dorsy擁有的Block同意向紐約州金融服務部支付4000萬美元。
NYDFS新聞稿稱，調查顯示在抵抗洗錢（AML）的系統中“關鍵的差距”。
該公司沒有採取適當的控制措施來防止金融犯罪，也沒有足夠的客戶。特殊風險是由於通過現金應用程序與比特幣處理交易而引起的。
調節器稱為匿名和高風險操作的塊程序“脆弱”。
“合規性的功能應跟上公司的增長或擴展。在沒有可靠的合規系統的情況下，現金應用程序的快速增長造成了違反違反紐約提供金融服務的公司規則的風險和脆弱性，” Adrienne Harris Semallistents說。
該部門強調，Block在整個調查過程中進行了合作，並為法律保護基金努力。在新協議的框架內，公司承諾加強合規制並吸引獨立的觀察者。
該公司代表告訴該國，該協議正在與所有美國財務監管機構完成案件。 Block投入了大量資源來使現金應用程序符合要求，但是，它繼續否認NYDF的結論。
回想一下，2024年5月，媒體報導了檢查加密貨幣領域塊的財務交易。
2月24日，它了解了該公司與NYDF關於有關銀行秘密和AML計劃法律方面的主題的談判。
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