美國證券交易委員會今天指控PGI Global 創始人Ramil Palafox 策劃了一項欺詐計劃，從全球投資者籌集了約1.98 億美元，並挪用了超過5700 萬美元的投資者資金。 根據SEC 的起訴書，Palafox 的公司名為PGI Global，自稱是一家加密資產和外匯交易公司。從2020 年1 月到2021 年10 月，Palafox 提供並出售PGI Global 的“會員”套餐，聲稱這些套餐保証投資者從PGI Global 所謂的加密資產和外匯交易中獲得高額回報，並為會員提供類似多層次營銷的推薦獎勵，鼓勵他們招募新投資者。 Palafox 挪用了超過5700 萬美元的投資者資金，用於購買蘭博基尼、奢侈品零售商的商品以及其他個人開支。他還利用剩餘投資者資金的大部分，通過類似龐氏騙局的方式，向其他投資者支付他們所謂的回報和推薦獎勵，直到2021 年底該騙局被揭穿。 美國SEC 已向弗吉尼亞州東區地方法院提起訴訟，指控Palafox 違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊規定。該訴訟尋求永久禁令救濟、基於行為的禁令，禁止Palafox 參與涉及證券發行或出售以及作為證券買賣的加密資產發行的多層次營銷計劃、追繳不義之財及預判利息，以及處以民事處罰。該訴訟還將BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox 和Linda Ventura 列為救濟被告，並尋求追繳其不義之財及預判利息。
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