根據歐洲刑警組織報告，執法機構成功關閉一個價值超過2100萬歐元的秘密銀行網絡，逮捕17名嫌疑人，多為中國和敘利亞人，他們涉嫌為走私和販毒活動提供資金支持。這次行動在奧地利、比利時和西班牙同步展開，揭示了犯罪組織如何利用傳統金融手段與新技術結合進行洗錢。行動中扣押資產超過450萬歐元，包括現金、加密貨幣和豪華物品。犯罪網絡的運作涉及多個分支，服務於不同的犯罪活動。
根據歐洲刑警組織的報告，關閉了至少2100萬歐元的秘密銀行網絡。 2025年1月14日，奧地利，比利時和西班牙的執法小組逮捕了17人。
15名嫌疑人在西班牙被拘留，1名在奧地利被拘留。被捕的人主要是中國和敘利亞的起源，並被指控向歐洲的走私者和販毒者賺錢。
跨境行動發現銀行環
根據調查人員的說法，這次突襲是在2023年7月4日和2023年8月13日以瞄準移民走私者的兩項較早行動中發展的。在這些情況下查獲的電話數據導致當局進入並行銀行網絡。在一個行動日，三個國家的團隊同時擊中。通過這樣做，他們切斷了犯罪集團用來隱藏現金的主要渠道。
在歐洲刑警組織的行動日逮捕了17個犯罪銀行服務的提供者，逮捕了價值450萬歐元的刑事資產。
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– 歐洲刑警組織（@europol）2025年5月14日
犯罪網絡洗錢服務
根據報告，網絡至少運行了兩個主要分支。一個分支服務於與走私路線相關的說阿拉伯語群體，而另一個分支機構則迎合了與毒品交易和人口販運有關的中國原產地環。
所提供的服務範圍從非正式的“ Hawala”轉移和現金貨單到隱藏銀行帳戶中的資金，並將加密貨幣換成歐元。該小組甚至在社交媒體上推廣其服務，以吸引全球客戶。
突襲期間抓住的多種資產
官員們說，他們在突襲中扣押了超過450萬歐元的資產。這項運輸包括鈔票的206 000歐元，421 000歐元分佈在77個帳戶中，大約在加密貨幣中持有的183 000歐元。
調查人員還擁有10個價值超過250萬歐元和18輛價值超過20.7億歐元的物業的所有權。此外，還發現了4張帶有彈藥的shot彈槍，以及一系列豪華手錶，珠寶和其他高端物品。手機和筆記本電腦也進行了進一步的分析。
歐洲刑警組織的專家加入當地團隊
歐洲刑警組織所做的不僅僅是共享情報。它資助了三名西班牙調查員，飛往比利時和奧地利，並向每個國家派遣了兩名財務犯罪專家。另一個專家配對加入了西班牙的行動。通過將專家嵌入現場，歐洲刑警組織幫助國家隊迅速採取行動，並實時分享技能。
該行動強調了現代犯罪集團如何將老式現金移動與新技術混合在一起。他們依靠非正式的轉移系統和加密貨幣，並在邊界上散佈，以使一場突襲不會永遠阻止他們。
跟踪每一個歐元或比特幣意味著挖礦房地產交易，在線廣告和加密貨幣聊天，而不僅僅是銀行記錄。目前，當局將對17名犯罪嫌疑人提出指控，並努力收回該網絡的其餘資金和資產。
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0X簡體中文版：歐洲刑警組織Burts耗資2300萬美元的加密貨幣銀行與有組織犯罪的數字對抗相符
