香港安全拘留了12人，其中包括兩個重要的名字，此前揭示了該市的大規模加密貨幣洗錢行動。據稱，這些人通過傳統銀行和櫃檯上的加密貨幣交易所（OTC）洗錢了約1.18億香港（約1500萬美元）。當局，從各種欺詐活動中獲得的資金以及這些錢的來源掩蓋了宣布的加密貨幣。犯罪嫌疑人在20至42歲之間。據說該小組中有不同的角色。
字幕Corpto Money Operations解釋
加密貨幣操作
該行動是由香港商業犯罪警察局進行的，是在不同地點同時進行的突襲。在運營中，扣押了大約105萬款香港美元現金，超過560個ATM卡，各種電子設備和財務文件。在調查中，有調查結果表明，幫派成員使用大量借記卡和虛構的帳戶，使非法收入不可避免。
根據警方獲得的信息，該網絡已將從國外的刑事辦事處轉移到香港的OTC加密貨幣辦公室轉變為加密貨幣資產。這種方法的主要目的是將從非法活動獲得的資金損失到合法的金融系統中，使安全部隊處於困擾犯罪的困難，尤其是在加密貨幣資產中。
當局的解釋
有關調查的信息來源，該地區的幫派活動以及該地區的非法財務流程表明，加密貨幣已經顯示出新的維度。特別是，大量借方和帳戶使用有助於隱藏非法交易，並導致傳統監控系統不足。
他說，代表香港安全說：“加密貨幣和加密的廣泛涉及該行動的技術挑戰，為罪犯創造了新的機會，這意味著對執法人員進行更複雜的調查。”
“在調查中，我們已經獲得了大量證據，並且正在繼續為被拘留的嫌疑人提供司法程序。我們在加密貨幣市場中與犯罪活動的鬥爭將繼續。”
專家說，在亞洲大都市的非法使用加密貨幣時也出現了類似的困難。監控加密貨幣轉移的困難會在邊界結構上和區塊鏈上的運動帶來優勢。這樣的幫派可以通過將貨幣移動分為少量來降低可見度。
他說，事件發生後，香港當局將增加對加密貨幣交易所和金融機構的檢查。就該行業而言，人們認為，法規的需求可能會增加，以增加用戶身份驗證並提高交易的透明度。
在這種情況下，確定在非法金融活動中使用加密貨幣市場對金融機構和執法人員施加了新的責任。該過程需要實施政策和技術，這些政策和技術會不斷根據洗錢方法的多樣性進行更新。當局說，在立法和數字監控技術中需要發展，以防止將來類似事件。讀者被告知交易平台的安全性，人們應該對身份檢測過程的重要性進行更自覺的行動。
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