盧森堡的當局警告說，由於其在線性格和國際範圍，加密貨幣交易仍然是在洗錢領域的相當小時。這是盧森堡最近的《國家風險評估》（NRA國家風險評估，國家風險評估）報告的報告。該報告強調，儘管過去兩年的交易量復發，但風險仍然很高。
盧森堡在2025年的報告中指出，加密貨幣公司的固有風險仍然很高。控制這種風險的最重要因素是根據報告：
“客戶和交易的數量，所使用的分銷渠道，隨後是公司規模，所有權結構/法律結構，提供的產品/活動以及該行業的國際性質。”
該報告進一步指出，使用加密貨幣，尤其是與投資欺詐有關的使用，越來越普遍。欺詐的增加與某些加密貨幣資產的價值的增加以及媒體對加密貨幣投資的關注不斷增加有關。報告繼續：
“不合格的加密貨幣服務提供商涉及在離岸法案中遵守KYC義務的不足仍然是與加密貨幣相關研究的最大挑戰之一，因為這通常會導致長期的國際法律援助（MLA）程序。”
根據數據，在盧森堡，2021年註冊的加密貨幣交易不少於3020萬筆交易，價值1068億歐元。然而，在2023年，由於購買的市場活動和更嚴格的法規，這一數字降至了價值226億歐元的1970萬歐元。
大多數用戶仍然是私人投資者。該報告指出，幾乎所有客戶（99％）都是自然人，政治上傑出的人（PEP）的數量非常有限。
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