全球最大的虛擬資產交易平台幣安(Binance)近日與美國及台灣執法人員合作,成功破獲暗網毒品市場「隱身市場」,該網站銷售超過1億美元毒品。幣安金融情報部門提供重要情資,協助鎖定嫌疑人並凍結價值350萬美元的虛擬資產,成為國際執法行動中的關鍵力量。美國司法部的「猛禽行動」創下最大查緝紀錄。 「隱身市場」的運營者為來自台灣的林姓嫌犯,已認罪。該案件再一次證明了區塊鏈技術並非法外之地。
全球註冊用戶暨交易量最大的虛擬資產交易平台幣安(Binance),今(9)日揭露其聯手美國與台灣執法人員,協助破獲重大暗網毒品市場「隱身市場(Incognito Market)」。該網站是全球最大的毒品市場之一,營運期間販售超過價值1 億美元(約近30 億台幣)的毒品。幣安的配合成為本次國際執法行動中重要的助力,協助成功瓦解犯罪網絡,凍結不法資金價值逾350 萬美元(約1 億新台幣)。
美國司法部近期宣布代號為「猛禽行動(Operation RapTor)」的國際聯合掃蕩成果,該行動鎖定暗網活動與毒品交易,並創下歷來最大規模的查緝紀錄。其中,「隱身市場」亦被列為本次行動的重要戰果之一。
在本案當中,幣安金融情報部門(Financial Intelligence Unit,FIU)分別向台美執法機關提供重要情資,不僅在協助執法機關偵查嫌疑人身份過程中扮演關鍵角色,同時,幣安也凍結價值約達350 萬美元的虛擬資產,為瓦解這個龐大的全球性毒品網絡做出貢獻。
據美國司法部及公開資料指出,該網站讓使用者可用匿名方式在其網站上搜尋和購買千餘種毒品,包含海洛因、古柯鹼和甲基安非他命等,且為促進交易之便捷性,平台甚至設有其「銀行」系統,並作為網站營運重要一環,其中,便是以虛擬資產為主要交易媒介。
然而,儘管營運者設下層層防火牆躲避查緝,但在執法人員深入追查之下,成功識別出該平台「銀行」系統所採用之虛擬資產錢包與網站管理者錢包地址之間的關聯性,並在諸多證據佐證下,最終確認網站背後的實際負責人即為來自台灣的林姓犯嫌,其平時化名「法老」,主導和監督該平台所有營運事務。
林姓犯嫌已於去年遭到逮補,並已向美國執法機關認罪,包含一項毒品共謀罪、一項洗錢罪以及一項販售摻假及標示不實藥品之共謀罪。
幣安金融情報部門全球負責人Nils Andersen-Röed 表示:
縱然犯罪者精心嘗試以各種加密貨幣技術躲避追踪,然而此案再次證明區塊鏈並非法外之地,虛擬資產交易留下的數位足跡又一次成為打擊犯罪重要情報來源。
Nils Andersen-Röed 強調:「面對當前日益複雜的虛擬資產調查案件,此類國際合作與公私協作不再是選項,而是必要條件。」
此前,幣安才公佈其在另外一宗由歐洲刑警隊所主導,搗破全球最大兒童剝削網絡之一的Kidflix 所扮演的關鍵角色,包括協助揭露Kidflix 支付基礎設施的內部運作機制以及識別超過百位Kidflix 用戶身份。這些成功案例,不僅體現幣安對協作安全的堅定承諾,也展現了其在打擊金融犯罪、維護虛擬資產生態系統安全上所具備的強大資源與能力。
〈幣安攜手台美執法機關,協助破獲大型毒品暗網「隱身市場」〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
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0X簡體中文版:幣安聯合台美執法機構,協助打擊大型毒品暗網「隱身市場」