據美國司法部稱，布魯克林的聯邦檢察官指控Iurii Gugnin是一家總部位於美國的加密貨幣公司的俄羅斯創始人Iurii Gugnin，其全球洗錢網絡為俄羅斯批准的銀行和公司的全球洗錢網絡投入了超過5.3億美元。
居住在曼哈頓的Gugnin週一被捕，當天被逮捕，並命令鎖定直到審判。 22項起訴書索賠Gugnin通過他控制的兩家公司（Evita Investments and Evita Pay）進行了運營，同時隱藏了資金的來源，流量和目的。
檢察官說，在2023年6月至2025年1月之間，他使用美國銀行和加密貨幣交易所的混合物為與被禁止實體的客戶匯總了付款，主要是通過Tether將錢轉移到Tether上，這是一個與美元掛鉤的穩定者。
Gugnin向銀行撒謊，抹去了俄羅斯的鏈接並用過的外殼帳戶
司法官員稱，Gugnin的客戶包括美國製裁的機構，例如Sberbank，VTB銀行，Sovcombank，Tinkoff和俄羅斯國營核能公司Rosatom。
這些不是隨機的錢包，它們與克里姆林宮的財務和技術骨幹綁在一起。檢察官說，Gugnin通過偽造合規文件，向銀行撒謊以及與俄羅斯的聯繫來幫助他們解決限制。
他們指責他使用殼牌公司並篡改記錄以使付款看起來很乾淨。據稱，他重寫了80張發票，以數字方式刪除了所涉及的俄羅斯實體的任何痕跡。目標很簡單：在沒有任何人趕上的情況下，賺錢超越了美國系統。
美國官員說，Gugnin還幫助他們購買了受限制的美國技術。給出的一個例子是一台被反恐怖主義出口法所覆蓋的服務器，該法律歸功於俄羅斯客戶的手術。
助理檢察長馬修·奧爾森（Matthew G. Olsen）表示：“被告被指控將一家加密貨幣公司變成骯髒的錢的秘密管道，通過美國金融體系，通過美國金融體系，將超過50億美元的價格轉移到俄羅斯批准的俄羅斯銀行中，並幫助俄羅斯最終的最終用戶獲得敏感的美國技術。”
Gugnin顯然知道他在深處。美聯儲說，他在網上搜索了諸如“如何如何知道對您進行調查”和“我們的洗錢處罰我們”之類的短語，並在他被捕之前，表明他期望聯邦熱火。
而且他不只是搬家。官員們說，他與俄羅斯的情報服務以及伊朗官員保持了直接聯繫。兩家國家都在需要時將人們送回美國。
儘管正處於五億美元的洗錢案的中心，但Gugnin仍在紐約生活。在2024年秋季，《華爾街日報》（Wall Street Journal）為他帶來了有關富裕租房者的故事。他每月為一間豪華的曼哈頓公寓支付19,000美元。
司法部明確指出：如果Gugnin僅因銀行欺詐而被定罪，他將被判入獄30年。但是，如果法院對所有22項指控感到內gui，他的總刑期可能比人類的全部生活更長。他尚未進入認罪，並且在等待下一個開庭日期時沒有債券。
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