匯旺支付（huionepay）因涉嫌網絡詐騙和洗錢活動而受到監管關注。該平台通過tron鏈頻繁進行USDT的存取操作，提現總額達572億USDT，存款總額為544億USDT。數據分析顯示，從2024年初以來，活躍存款地址數量明顯增長，提現交易頻率增加，在2025年5月達峰值。國際監管動態日益嚴厲，涉及該平台的資金和地址受到多國機構的關注與製裁，反映出其在全球網絡詐騙中的重要角色。
隨著全球打擊網絡詐騙、地下支付網絡和非法跨境洗錢活動的力度持續加大，名為匯旺支付（huionepay）的平台引起了監管的高度關注。該平台涉嫌被用於詐騙資金的接收、轉移及出金，tron鏈上通過USDT頻繁進行鏈上操作。
為進一步揭示其鏈上行為特徵，慢霧（slowmist）基於鏈上反洗錢與追踪工具misttrack與鏈上公開數據構建了與鏈上公開數據構建了數據統計面板，並在此基礎上開展了對匯旺支付，並在此基礎上開展了對匯旺支付（huionepay）在tron鏈上usdt存取行為的深入分析。
注：本文數據時間範圍為2024年1月1日至22025年6月23日，數據源自慢霧，（slowmist）製作的數據統計面板：https://dune.com/misttrack/misttrack/huionepay-data。
鏈上資金流動
匯旺支付（huionepay）總存取金額（sum）
提現總額：57,246,854,379 USDT存款總額：54,475,887,524 USDT
存取金額均超過500億usdt，顯示出匯旺支付（huionepay）在過去一年半內持續存在大量資金流入與流出，且提現金額始終高於存款金額
每週資金動向（值statis）
K線走勢圖數據顯示，匯旺支付（huionepay）平台上的資金流動持續活躍，並在以下三個時間節點出現峰值：：
2024年7月8日：首次出現明顯高峰，充值與提現均突破10億USDT。 2025年3月與5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。存款/提現交易筆數（TX計數）
數據顯示，提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上漲，在2025年5月12日達到峰值，單日接近15萬筆，呈現出，呈現出“高頻提款”特徵。
相較之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小，存款筆數也穩步增長至每日近，14萬筆，整體用戶活躍度並未明顯下跌。
此外，2025年3月5日，兩個高峰幾乎重合。 ，兩個高峰幾乎重合。
用戶行為
存取用戶數（用戶）
自2024年初以來，匯旺支付（huionepay）在tron鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現出穩定增長趨勢。需要說明的是，K線走勢圖數據按地址去重統計，即存款地址大致可視為用戶數量，而提現地址則可能為用戶自定義的接收地址
活躍地址
提現地址前3名
我們使用鏈上反洗錢與追踪工具misttrack進行分析
地址1 – TWS84SZ2GE2EGYZDCRFVUEJXPOXYUBXTES – 8.16億USDT地址2 – T9YFI9YXWBUJMBHWBFKDDWFDWFDBWVZUAQBFR – 5.8億USDT地址3 – TTSSC4TEYTQMAMURND6I1FPYAABJMGY4ED -5.12億USDT
上述地址的最早交易均可以追溯至2023年，長期活躍，鏈上痕跡豐富。 ，鏈上痕跡豐富。
地址1不僅從多個匯旺支付（huionepay）熱錢包提幣，misttrack標記為“ ofac制裁”，“盜竊”，“ bingx exploiter”的地址存在交互：
地址（2 疑似為好旺擔保（原匯旺擔保）平台控制的錢包地址。）平台控制的錢包地址。
地址3與多個交易平台發生交互：：
存款地址前3名地址4 – TL8TBPUBVZBR1UWPXBXU8PCI5ZAIP9SWEF – 16.65億USDT地址5 – tpepdlythr8cn1jbwf6cgnb9ppho7l2otr – 4.49億USDT地址6 – TM1ZZNDZD2DPASBKCGDVOTYHFMYGTFWX9R – 4.36億USDT
其中，地址，地址4的存款高達16億USDT，為提現金額最高地址的1.3倍，最早一筆交易可追溯至2022年
活躍時間
10個在匯旺支付（huionepay）進行存款和提現的普通地址，對其操作時間（UTC）進行統計如下圖：
被選取地址的提現交易主要中心化在UTC時間01：00 – 16：00，其中07：00 – 13：00為高頻時段。個別地址
被選取地址的存款操作主要中心化在UTC時間03：00 – 10：00，與提現地址的活躍時段部分重合。其中，存款地址traa9r9151EE522CRRXQGQTR9WGVRUBMOU和TEDVW72PWCJ9FWCJ9FWMW3W9USBTLKTLK6RJRUM1GJRUM1GJ在
國際監管動態補充
近期的一系列國際監管與執法動態加劇了對huionepay的關注：
2024年7月14日，Bitrace表示，束縛凍結了與huione有關的地址tnvakw，金額高達2,962萬usdt，該地址疑為擔保相關操作錢包。 2025年5月2日，美國財政部金融犯罪執法網絡（fincen）提議禁止美國金融機構為總部位於柬埔寨的huione group提供代理賬戶服務。美國財政部長稱huione是“網絡犯罪分子的首選市場”2025年5月8日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（unodc）在其報告中指出，huione保證已成為東南亞“網絡詐騙產業化生態系統”的一部分2025年5月14日，橢圓形，telegram封禁了數千個與“ xinbi擔保”，平台處理超，84億美元可疑交易，與2025年5月15日，好旺擔保（原匯旺擔保）在官網宣布因被電報屏蔽，將正式停止運營。 ，將正式停止運營。
寫在最後
匯旺支付（huionepay）在tron 鏈上的資金流動情況、交易頻次、活躍地址為進一步理解其鏈上活動提供了基礎數據支持。
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