據報導，信譽良好的金融機構已在多步洗錢過程中充當電台，該機構將資金從美國騙局受害者運送到亞洲犯罪集團。
Propublica報導說，亞洲犯罪集團在豬屠殺的騙局背後涉及美國銀行，大通，花旗銀行，匯豐銀行和富國銀行等金融巨人的服務，以及許多其他美國和外國貸方，將其非法業務的收益轉換為加密貨幣。
Pig Butchering是該計劃，其中騙子與目標受害者建立了關係，以在財務上利用他們，每年大約440億美元。老撾和緬甸在柬埔寨，在柬埔寨類似監獄的Compound中運作的中國幫派經常進行此騙局。
該報告說，由於這種欺詐行為，黑市銀行的帳戶正在蓬勃發展，消息傳遞服務平台上的中文渠道電信公司提供將美國銀行帳戶租給豬屠殺的騙子。
壞演員需要銀行帳戶來移動被盜的資金。儘管欺詐性交易現在使用加密貨幣，但典型的消費者不擁有該資產，因此許多騙局涉及通過傳統銀行將受害者帶到金錢上。 Swindlers在其帳戶中收到資金，然後將其轉換為加密貨幣以發送到海外。後來，他們將數字資產換成標準貨幣。
代表該行業的美國銀行家協會在給ProPublica的一份聲明中說，儘管他們努力停止欺詐，但銀行仍無法完全濾除騙子。
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亞洲後犯罪集團的TAP CHASE，美國銀行，富國銀行和其他貸方在豬屠殺騙局中被清洗數十億美元：報告首先出現在《每日持有》上。
資訊來源：由0x資訊編譯自DAILYHODL。版權歸作者Rhodilee Jean Dolor所有，未經許可，不得轉載