一名得克薩斯州的一名男子因涉嫌使騙子製定了一項耗資2000萬美元的屠殺計劃而起訴這家金融巨頭花旗銀行。
豬屠殺通常涉及騙子隨著時間的流逝而獲得受害者的信任,以說服他們將數字資產或現金現金投資到他們控制的欺詐性網站上。
邁克爾·B·茲德爾(Michael B.
Zidell說,他認為與帕克建立了浪漫的關係,後者告訴他,她在一個名為“ OpenRarityPro.com”的網站上投資了不可殺死的代幣(NFTS),並帶來了數百萬美元的投資收益。
正如帕克所指示的那樣,Zidell向不同的帳戶發送了43次電匯,總計2000萬美元向不同的帳戶發送了“在OpenArirtypro.com上”的“建立市場”。其中,有12次價值近400萬美元的轉讓被發送到一個名為Guju,Inc。的花旗銀行帳戶。
Zidell開始投資後一個月左右,OpenRarityPro.com顯示了他的帳戶的價值超過3億美元,但是當他試圖撤回一些資金時,他被告知他必須派更多錢來覆蓋“打算存款”。
4月下旬,OpenRarityPro.com網站消失了,Zidell開始懷疑他是欺詐的受害者。
Zidell的律師在法庭文件中指出,花旗銀行沒有對古朱帳戶進行全面的盡職調查。
Zidell的律師還辯稱,花旗銀行魯ck行動,並通過開設銀行帳戶並提供服務為Parker及其同謀提供了“實質性的幫助”。
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郵政訴訟稱,花旗銀行忽略了危險信號,在每日持有爾(Daily Hodl)上首先出現了20,000,000美元的屠殺浪漫騙局的騙子。
資訊來源:由0x資訊編譯自DAILYHODL。版權歸作者Conor Devitt所有,未經許可,不得轉載