巴塞羅那的一家公司使用影響力的方法來欺騙其客戶。
一個犯罪集團在從中國進口商品方面犯了財政欺詐。
西班牙當局在一周的四個犯罪網絡中脫離了與非法在不同犯罪中使用加密貨幣相關的犯罪網絡，從大規模投資到出售政府和國際稅收欺詐計劃的敏感數據。
最新發布的今天發布的重點是總部位於巴塞羅那的公司，該公司提供了對加密的投資，該公司在發現其起作用是犯罪組織後被拆除。
總的來說，據估計，自2022年以來，該組織通過一種高度專業化的結構來欺騙超過1000萬歐元，該結構結合了操縱技術和先進的技術工具，以欺騙西班牙不同地區的數百人。
通過稱為“數字煙”的行動，並由莫索斯·德·埃斯奎德拉（Mossos d’Esquadra）（加泰羅尼亞自治警察），民事警察和國家警察共同執行，當局逮捕了21人：17人在巴塞羅那，兩人在馬德里，一個在馬洛卡，另一名在阿利坎特。
被拘留者中有該組織的三名主要領導人，他們已經進入了臨時監獄。
此外，還清了7輛豪華車，現金超過一百萬歐元，一支槍支，價值超過30萬歐元的加密貨幣以及珠寶，高端手錶和文件，所有這些都在研究人員進行分析。
該集團作為一家在社交網絡和互聯網上晉升的金融諮詢公司。通過欺詐性的網頁和位於租用場所的呼叫中心，他們說服了受害者投資於虛擬公司或加密貨幣市場，有望獲得高利潤。
一旦他們設法抓住了受害者的興趣，他們就開始了一個說服力程序，該過程可能會延長數月甚至數年。他們以專家顧問的身份被通過，使用了錯誤的身份，並展示了據稱獲得利潤的操縱圖形。
在某些情況下，他們在受害者設備上安裝了遠程訪問軟件，以監視其財務發展。當他們試圖收回資金時，該組織以不同的商業名稱再次與他們聯繫，要求新的付款以換取資金。
警方記錄的有關該組的最嚴重案件之一發生在2024年8月，當時受害人報告與騙子進行了兩年的互動後損失了700,000歐元。
為了加強立面，該組織在加泰羅尼亞各個地區租用了短期辦公室，這使警察監視變得困難。數十人在這些空間中工作，以捕獲，保留和操縱受害者。整個犯罪框架都從西班牙領土工作。
當局繼續分析被扣押的材料，並不排除在接下來的幾個月中可以確定新受害者。
該事件值得記住，為了避免成為與加密貨幣活性有關的欺詐的受害者，必須通過官方來源或監管實體驗證任何公司或財務顧問的合法性。
至關重要的是要保持對設備的遠程訪問請求或要求釋放保留資金的額外付款要求。在密碼學中，我們有一個密碼迪亞，即如何避免陷入騙局，可以免費閱讀。
2人因從西班牙政府出售敏感數據而被捕以換取加密貨幣
在拉斯帕爾馬斯省的一項平行行動中，國家警察昨天報告說，它逮捕了兩名被指控參與網絡恐怖計劃的人，該計劃使用加密貨幣療法來促進私人敏感的數據流量。
調查確定兩者都是通過臥底數字身份運行的，這使他們能夠以高水平的匿名性行動。
其中一名被拘留者將負責非法訪問包含高度敏感的個人信息的數據庫，這些數據庫屬於中央和地區政府的成員以及各個政黨的記者和代表。
然後將這些數據傳播到社交網絡和公共渠道中，並伴隨著對未來洩漏的威脅。
第二個涉及在運營財務管理中扮演關鍵角色，負責通過加密貨幣管理收到的數據付款，這阻礙了研究人員對資金的跟踪。
在他們家中的記錄中，沒收了許多電子設備和數字支持，目前正在檢查。
達到一個用加密貨幣和外彙的網絡，該網絡騙了4.6億歐元
最近針對加密貨幣有關的犯罪行動浪潮還增加了周一在西班牙的新篇章，並拆除了國際網絡，該網絡被指控在全球範圍內欺詐超過4.6億歐元。
這位西班牙民警報告說，該組織通過一家基於香港的銀幕公司運營，據Cryptootics報導，該組織過去曾在至少30個國家/地區捕獲數千名受害者的資金。
這具有全球商業結構，可提供對加密貨幣和外匯市場的投資，通過銀行轉讓，現金存款和數字貨幣傳遞資金。僅在西班牙，該網絡就會將3,900萬歐元騙給約500人。
在行動中，稱為Borrelli，在西班牙的多個地點進行了記錄，其中包括馬德里的Getafe和拉斯帕爾馬斯市的市政當局。除了逮捕外，還扣押了目前正在分析的文件和設備。
欺詐和洗錢的新操作
上週四宣布的一項國際行動也證明了在犯罪活動中使用加密貨幣，這是針對從中國進口商品的財政欺詐的網絡。
該調查由歐洲檢察官辦公室協調，並在14個國家的當局參與下，允許拆除一個將在歐洲欺騙超過7億歐元的組織，其中包括超過5600萬歐元，以損害西班牙財政部。
該網絡通過虛擬公司運行模擬商業交易。為此，他們篡奪了一百多家西班牙公司的財政身份，使它們看起來像是負責進口稅款的人。
這些業務由屏幕公司控制，許多屏幕公司總部位於保加利亞，而商品（主要是紡織品）是在黑市上以現金銷售的，尤其是在Cobo Calleja工業區等重要城市地區的中國集市上。
該計劃始於在通過希臘Pirao港進入歐盟時對產品的低估。接下來，包括海關，會計代理和運輸公司在內的主持人網絡將貨物轉移到包括西班牙在內的幾個國家，避免了強制性的增值稅付款。
獲得的部分利潤是通過非法洗錢網絡秘密轉移到中國的。
在西班牙，在馬德里，塞維利亞，埃爾奇和巴達羅納等城市進行了十張唱片，這些城市最終導致了六人的逮捕。在運營期間，有47.5萬歐元的現金，價值490,000歐元的加密貨幣，11個物業，27輛汽車和各種奢侈品。
西班牙警察拆除該組織的照片，這些照片致力於從中國進口商品中的財政欺詐。資料來源：財務。
一組警察行動表明，使用加密貨幣作為隱藏大型非法活動的工具的穩固趨勢。儘管數字資產本身並不是問題，但犯罪網絡的濫用給當局帶來了緊迫的挑戰。
在短短一周內執行的四項操作表明，西班牙安全部隊正在以協調和積極的方式行事，以拆除這些結構，從而加強了國際控制和合作機制，以抵抗與數字貨幣相關的複雜金融犯罪。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRIPTONOTICIAS。版權歸作者Gustavo López所有，未經許可，不得轉載