在過去的十年中，美國特勤局的全球調查運營中心（GIOC）悄悄地從網絡犯罪分子中恢復了近4億美元的數字資產，這是全球加密貨幣執法中強大的力量。
從休閒的在線聊天開始可能會以財務破壞結束。在一個案例中，受害者被一個友好的陌生人引誘，並通過K線走勢圖，光滑的界面和響應迅速的客戶支持來指導一個合法的加密貨幣投資平台。初始沉積物顯示出適度的收益。受害者鼓舞，受害者派出了更多的錢，甚至借錢以跟上。然後，平台變黑了，帳戶餘額消失了。
美國特勤局的調查分析師傑米·林（Jamie Lam）在上個月與百慕大執法人員發表講話時說：“這就是他們的方式。” “他們會給您發送一張非常好看的男人或女孩的照片。但這可能是俄羅斯的一個老人。”
該案只是由特勤局全球調查運營中心（GIOC）領導的為期一周的研討會中的許多案例之一，該案件鮮為人知的單位專門研究跨境的數字金融犯罪。 GIOC調查人員使用開源工具將騙局追溯到一個域，一個數字貨幣包，並且由於簡短的VPN小故障，一個暴露的IP地址。
GIOC已悄悄地成為加密貨幣執法中最強大的球員之一。據知情人士稱，在過去的十年中，該團隊抓住了近4億美元的數字資產。它的大部分在冷藏錢包中舉行，排名是最大的已知政府控制的數字資產持有量。
卡利·史密斯（Kali Smith）領導全球推動揭露加密貨幣犯罪和培訓國家數字威脅的國家
特勤局的加密貨幣戰略負責人卡利·史密斯（Kali Smith）是這項努力的核心。在她的領導下，該機構已培訓了60多個國家的執法和檢察官，以通過薄弱的監管或居住的銷售計劃來剝削的司法管轄區。
史密斯在百慕大培訓價格中說：“有時經過一周的訓練，他們可能會說，’哇，我們甚至沒有意識到這在我們的國家發生。’
以其先進的加密貨幣法規而聞名的百慕大在越來越擔心其數字資產友好的政策也可能吸引不良演員時舉辦了一次研討會。
百慕大州長安德魯·默多克（Andrew Murdoch）告訴記者，技術和金融服務非常適合經濟增長，但也可以利用。他指出，除了收益之外，您還需要強大的調查能力來應對法律規定的虐待。
史密斯在俯瞰漢密爾頓港的一次會議上警告說，騙局受害者通常會錯誤地承擔比特幣保證安全。她說：“他們認為他們可以使用比特幣並安全。但事實並非如此。”
一個現實生活中的案件涉及一個愛達荷州少年，他在網上發送親密的照片後被勒索付了數百美元。調查顯示，通過另一位美國青少年進行的交易網絡，最終導致了一個數字貨幣包，該錢包已經處理了近410萬美元到6,000件交易。錢包與尼日利亞的護照有關，嫌疑人在英格蘭被捕，等待引渡。
加密貨幣騙局驅動記錄損失隨著欺詐的變化和全球追捕而加劇
現在，數字資產欺詐是美國網絡犯罪損失的主要原因。美國人損失了93億美元，用於2024年與加密貨幣有關的騙局計劃。搶劫和欺詐損失，這是聯邦調查局當年總計166億美元的一半以上。老年受害者遭受了最大的打擊，損失接近28億美元，其中大部分用於欺詐性的投資網站。
在更極端的情況下，數字盜竊已升級為現實世界中的暴力行為。在紐約，兩名男子被指控綁架和折磨一個長期的朋友來訪問他的數字貨幣包。在康涅狄格州，有六個人被指控綁架和毆打了一名少年黑客的父母，該黑客因贖金失敗而被盜了2.45億美元的比特幣。
特勤局經常與大型加密貨幣公司合作以追踪被盜的錢。 Coinbase和Tether等公司通過進行錢包分析和凍結涉嫌欺詐活動的敘述是無價的。最大的拖船之一是2.25億美元，與一場盛大的浪漫史騙局有關。
該機構專注於跟踪骯髒的錢是一項更廣泛，數十年曆史的任務的一部分，該任務已擴展到數字世界，其中紐約野外辦事處也涵蓋了百慕大，在全球加密貨幣執法和培訓工作中扮演了領導角色。
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