特勤局的加密貨幣癲癇發作強調了越來越多的執法專注於數字資產。
高級區塊鏈跟踪全世界暴露了主要的加密貨幣欺詐網絡。
與全球機構的合作並交易所可以加強加密貨幣犯罪調查。
全球最大的冷水貨幣錢包之一是美國特勤局建造的，他還秘密地扣押了價值約4億美元的加密貨幣。這種ho積主要歸因於對騙局的研究，這些騙局需要使用假加密貨幣投資平台和其他互聯網財務欺詐。
區塊鏈分析和數字取證發現加密貨幣騙局
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特勤局使用了開源區塊鏈分析工具，域記錄和包括VPN SNAFU在內的騙子的失調，通過全球調查運營中心（GIOC）跟踪資金。這種做法使刑事調查人員能夠在線遵循數千筆交易，並將其追溯到所涉及的罪犯。
最普遍的是，當騙子欺騙人們並讓他們進入虛假的加密貨幣投資項目時，欺詐行為在理論上具有豐厚的回報，但隨後用錢消失了。一位研究人員描述了騙子如何使用虛假圖片來建立信譽，最常見於另一個身份，甚至是俄語。
有一次，暫時的VPN中斷暴露了一個IP地址，使英國軍官能夠拘留歸因於尼日利亞護照的410萬個騙局的犯罪嫌疑人。進行的第二次調查是美國少年的調查，後者被劃分並壓力為金錢m子，它證明了犯罪的複雜性和國際性質。
全球對加密貨幣欺詐與協作的鎮壓
特勤局已培訓了60多個國家的執法人員，以針對和戰斗在線財務犯罪，這些犯罪重點是欺詐者使用欺詐者來掩蓋其資金的司法管轄區或居住計劃。該機構與Coinbase和Tether等最大的交易所合作，該交易所有助於監視交易和鎖定非法錢包。
截至目前，與加密貨幣相關的騙局是美國在線犯罪損失的首要來源。受害者報告說，他們僅在2024年就損失了93億美元，這是當年從互聯網上賺取的全部資金的一半以上。由於黑客，欺詐和漏洞，在2025年上半年，總共損失了24.7億美元。與上一年的同一時期相比，這幾乎增長了3％。
特勤局的活動中心化在浪漫欺詐，網絡釣魚，六元，並專注於地毯拉力，偷錢和破壞犯罪網絡。一些最大的回收率包括由於浪漫史上的騙局的恢復2.25億美元。
資訊來源：由0x資訊編譯自LIVEBITCOINNEWS。版權歸作者Emily John所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：美國特勤局控制了4億美元的非法加密貨幣