出現了令人不安的雙學術騙局，使投資者一文不名及其夢想破滅了。這僅代表了許多偽造的加密貨幣交易所中的一個案例，這些案例構成了合法的交易平台，以竊取用戶的資金和個人信息。
我們的調查表明，雙科一切平台看起來像其他欺詐性交易所，例如Toobit。 Toobit Scammers通過承諾不切實際的回報來掌握這一策略，然後憑藉投資者的錢消失。 2024年，包括I Texus Trade，Dartya，Bravofx等進行了幾次假加密貨幣交易所。這些欺詐性平台的運作超出了合法的監管機構的範圍，通常監督美國的加密貨幣交易平台，例如證券交易委員會（SEC），商品期貨交易委員會（CFTC）和IRS。
雙科騙局通過假交易所欺騙投資者
投資者正在提出有關Biconomy的危險信號，這是一種被證明是欺詐行動的加密貨幣交易所。來自不同平台的用戶揭示了交易所如何故意阻止大型提款。該平台迫使他們進行較小的交易，以增加費用。
交易所通常會取消提款請求或失敗，而沒有向試圖取回其資產的投資者進行任何解釋。一位最大的投資者在試圖退出該平台後，損失了462.77骨牌，價值223.74美元。如果為所有註冊用戶計算，這些損失可能總計超過7800萬美元。
面對投訴時，雙科訴諸恐嚇。該平台向大聲說出損失的用戶發送威脅性消息，要求他們“刪除所有負面評測”。用戶還收到警告，該警告說，他們的帳戶“將在撤回後將被凍結”，以違反規則。
英國金融行為當局已提出明確的警告。他們將雙科一切標記為未經授權，並強調用戶“如果出現問題，將不會受到金融服務補償計劃的保護”。
騙局已經超越了交易所。欺詐者利用了雙科一切的疏忽大意，並使用官方的discord.gg/biconomy URL創建了一個偽造的Discord服務器。這個複雜的計劃被困在10,000多名用戶中，一名受害者失去了75個ETH。
騙子利用虛假的功能和承諾來利用信任
雙學術騙子使用複雜的欺騙策略來贏得投資者的信任。這些欺詐者將其平台推銷為具有尖端功能的創新加密貨幣交易所，但許多指控都表明其欺詐性質。
他們戰略的生命依賴於假許可和法規主張。雙學士表明自己是合法的，但沒有可驗證的法規。英國金融行為當局已明確警告說，該公司缺乏提供金融服務的授權。
該平台欺騙了受害者，他們的承諾太好了，無法實現。他們顯示出虛假的高收益保證和存款獎金，用戶永遠無法退出。用戶在第一個投資階段看到了在操縱儀表板上顯示的人工利潤，這產生了錯誤的信心。
雙科也使用人工交易技術來偽造其交易量。這些操縱的數字造成了市場成功和流行的幻想。福布斯分析表明，進行WASH行業的機器人在各種類型的平台上產生了超過一半的比特幣交易。
騙子現在使用AI驅動的深擊技術。他們利用Prokyc這樣的工具來創建繞過交易所使用的面部識別系統的虛假ID文檔和DeepFake視頻。這些高級工具可幫助欺詐者創建匿名帳戶，並使他們難以跟踪。
用戶如何識別和避免騙局交易所
您需要仔細地驗證所有內容，以保護自己免受諸如雙科工作之類的騙局。首先檢查交易所是否與財務部門進行了適當的註冊。合法平台必須在Fincen和州監管機構中註冊為貨幣服務業務。您可以在fincen.gov/msb-registrant-search上驗證這些註冊，或通過AdviserInfo.sec.gov檢查SEC註冊。
平台的網站應清楚地顯示其物理地址和客戶服務電話號碼。騙子通常隱藏這些細節，因此一旦被捕獲，它們就可以迅速消失。我的研究表明，值得信賴的交易所對他們的安全措施透明。這些包括兩因素身份驗證（2FA），資產冷藏和撤回白名單。
保持警惕社交媒體或消息傳遞應用程序的隨機投資優惠。大多數數字資產騙局從那裡開始。不要向您在網上遇到的任何人匯款。還遠離交易所，承諾保證似乎是不可能實現的利潤或回報。
獲取錢包應用程序的最安全方法是通過Google Play商店或Apple App Store等官方資源。在連接錢包之前，請仔細檢查URL是否有任何拼寫錯誤或奇怪的字符。
在您投資大量之前，測試客戶支持的響應速度。出現問題時，良好的支持可以極大地幫助。數字資產市場缺乏適當的監管，因此您必須進行徹底的研究以保護您的投資。
結論
雙科騙局只是針對不懷疑任何錯誤的人的許多複雜加密貨幣欺詐計劃之一。我們的團隊查看了許多受害者報告，並發現了清晰的模式。這些詐騙者阻止了戒斷，威脅說話的用戶，並創建了虛假的功能以使其看起來合法。
在這個騙局中損失的錢令人驚嘆。用戶損失了超過7800萬美元，這表明了為什麼我們需要在加密貨幣市場中進行適當的監督。騙子蓬勃發展，因為它們在金融當局的範圍之外工作。
雙科的技巧類似於其他假交易所。他們聲稱虛假許可證，承諾不切實際的利潤，並顯示出虛假的交易量，看起來值得信賴。現代的DeepFake Tech使這些騙子可以輕鬆進行身份檢查。
您需要保持警惕以保護自己。在您投資任何資金之前，請務必檢查交易所是否已註冊或SEC。尋找真實的物理地址並測試其客戶支持。這些基本檢查可以使您免於成為另一個受害者。
加密貨幣市場目前沒有太多法規。這使投資者自己抵制。良好的交易所可以提供絕佳的機會，但是雙科案例提醒我們，做作業是您對想要您的數字資產的聰明騙子的最佳盾牌。
聲明：以上內容採集自VOCAL，作品版權歸原創作者所有內容均以傳遞信息為目的，不代表本站同意其觀點，不作為任何投資指導。幣圈有風險，投資需謹慎
