印度加密貨幣交易所WazirX 已成為印度執法局(ED) 調查的被告。該網站正在接受是否違反印度外匯法(FEMA) 的審查。據《印度時報》報導，該機構在檢查中國公民擁有的非法在線博彩應用程序是否洗錢時發現了可疑交易。
ED 已向WazirX 加密貨幣交易所發出Show Cause Notice，以違反FEMA，1999 年涉及價值Rs 的加密貨幣的交易。 2790.74 千萬盧比。
– ED (@dir_ed) 2021 年6 月11 日
嫌疑人試圖通過將盧比存款轉換為穩定幣Tether (USDT) 來清洗780 萬美元的犯罪收益。印度執法局表示，他們隨後將穩定幣轉移到幣安錢包。
“WazirX 用戶通過幣安賬戶的一個礦池賬戶收到了價值1.204 億美元的加密貨幣，並向幣安賬戶轉移了價值1.916 億美元的數字貨幣。 報告稱，這些交易都無法在區塊鏈上進行審計或調查。
WazirX 主管Nishal Shetty 在Twitter 上評測了針對加密貨幣交易所的調查。他寫道，該網站符合客戶身份識別(KYC) 和反洗錢(AML) 的要求。 Shetty 補充說，WazirX 總是向執法部門提供信息。
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我們通過遵循了解你的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 流程超越了我們的法律義務，並始終在需要時向執法機構提供信息。
– Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 2021 年6 月11 日
2019 年，印度平台WazirX 被全球最大的加密貨幣交易所幣安收購。 2021 年5 月，眾所周知，美國司法部和美國國稅局已對幣安展開調查。正在檢查加密貨幣交易所是否存在反洗錢和稅收立法領域的違規行為。到目前為止，尚未對該網站提出任何指控。
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