來自馬耳他媒體的報導顯示，在該島被宣佈為“區塊鏈島”後，價值近600 億歐元的加密貨幣已通過該島轉移。據《馬耳他時報》報導，考慮到該國目前的反洗錢裁決及其在加密貨幣資產中的覆蓋範圍，全球專家認為這一數字存在問題。
此外，上週，金融行動特別工作組(FATF) 在巴黎開會，討論將馬耳他列入在製止金融犯罪方面做得不夠的國家名單的可能性。 “消息人士稱，馬耳他當局堅稱該行業現在受到嚴格監管，同時為其案件辯護。 他們還與FATF 爭辯說，這個數字僅佔全球年度交易量的2%，”該媒體指出。
儘管島上與金融犯罪有關的起訴數量有所增加，但參加FATF 會議的《馬耳他時報》援引消息人士的話認為，這還不足以阻止該行業的犯罪活動。
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馬耳他授予的最新加密貨幣許可證
關於馬耳他加密貨幣領域的監管環境，政府為此在2018 年通過了一些針對區塊鍊和加密貨幣業務的法律。儘管如此，上述相同消息來源聲稱，馬耳他在沒有當局足夠監督的情況下促進了“大量”虛擬貨幣交易。
但馬耳他通過向加密貨幣公司授予在島上經營的許可證，繼續活躍在加密貨幣領域。 5 月，Crypto.com 獲得了馬耳他金融服務管理局(MFSA) 頒發的第3 類虛擬金融資產(VFA) 許可證。該許可證將允許公司提供服務，例如代表其他人、託管人或代理人服務執行訂單以及以自己的名義進行交易。去年11 月，這家加密貨幣公司獲得了MFSA 的原則性批准，獲得了金融機構執照。
資訊來源：由0x資訊編譯自FINANCEMAGNATES。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：報告稱數十億加密貨幣在“鬆懈”監管下被轉移到馬耳他