北京尚光律師事務所刑事部主任&幣圈刑辯律師丁飛鵬表示，有些虛擬貨幣交易有很高的法律風險，甚至可能涉嫌犯罪，總結有以下幾種情況： 一是線下交易過程中，不能進行有效的實名和KYC，而且容易出現“交易地點”和“交易價格”等異常因素，非常高危； 二是通過線下聯絡線上交易，這種方式缺少平台交易那種“價格排序下的自動撮合”，也有很高的法律風險； 三是交易中虛擬貨幣的價格與頭部平台實時價格有差異的情況下，很容易被認定為“明顯異於市場的價格”，這種貪便宜的虛擬貨幣成交，也有很高的法律風險； 四是交易頻次較為密集，流水巨大，也屬於高風險交易； 五是在不同的平台之間搬磚套利的虛擬貨幣交易，極易被黑心平台利用，繼而涉嫌犯罪。此外，違背行業慣例的交易行為也屬於高危交易。
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