挪威金融監管局(Finanstilsynet)表示:“如果加密貨幣能夠成為一種適合消費者的投資形式,就迫切需要一個法律框架和投資者保護。”
當局針對比特幣價格的欺詐及其給用戶帶來的風險發表此聲明。
馬耳他是加密貨幣監管的領導者。雖然加密貨幣不合法,但加密貨幣交易所是。為了製定現有的AML/CTF 立法,馬耳他率先頒布了三項與數字資產相關的法案,如(MDIA、ITAS 和VFA)以及區塊鏈立法。
2018 年,馬耳他政府推出了被稱為加密貨幣立法作為新監管框架的Landmark 立法。還成立了馬耳他數字創新局來管理加密貨幣政策,以確保加密貨幣的合乎道德的使用。
德國聯邦金融監管局(BaFin) 在支付過程中監控加密貨幣。任何希望進行加密貨幣交易的人都應獲得該機構的批准。
2018 年,墨西哥政府發布了墨西哥官方聯邦公報,即監管金融技術機構(IFT) 的金融科技法。這項新法律絕對是為了規範墨西哥金融體系內的加密貨幣。
在韓國,加密貨幣交易是合法的,但加密貨幣不是。加密貨幣交易免稅。然而,財政部戰略部正在製定計劃,對加密貨幣交易徵稅,修訂後的稅收框架將於2022 年推出。
加拿大對採用加密貨幣非常積極。加密貨幣交易在加拿大是合法的,它們被視為商品。因此,歸類為營業收入。處理加密貨幣的公司應在加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC) 進行註冊。
日本金融廳(FSA)管理著日本的所有加密貨幣交易平台。日本於2017 年根據《支付服務法》將加密貨幣合法化。
澳大利亞的加密貨幣被視為財產。它是合法的,並受2006 年反洗錢和反恐融資法(AML/CTF 2006) 第5 節和相關規則的約束。它需繳納資本利得稅(CGT)。
新加坡簽署了2020 年區塊鍊和加密貨幣法規,以規範加密貨幣並加速其採用。
歐盟是最早在整個歐盟範圍內使加密貨幣合法化的國家之一,並沒有由歐盟通過管理加密貨幣活動的具體法規。第5 號反洗錢指令指示加密貨幣交易所遵循歐盟的反洗錢法規。
加密貨幣在幾個州是合法的。沒有全面的法規來管理這些活動。金融犯罪執法網絡(FinCEN) 將加密貨幣稱為貨幣傳送器。美國國稅局(IRS) 將加密貨幣稱為數字財產。加密貨幣交易所受銀行保密法(BSA) 管轄。此外,美國證券交易委員會(SEC) 將適用安全法的加密貨幣稱為證券。
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