Coindesk 的一份報告顯示，巴西的“比特幣之王”克勞迪奧·奧利維拉因涉嫌挪用3 億美元而被捕。一份官方新聞稿顯示，其餘部分是在執法人員進行了為期三年的調查後得出的。警方一直在調查奧利維拉創立的涉嫌欺詐的公司。比特幣銀行集團總裁克勞迪奧奧利維拉以“比特幣之王”的綽號而聞名。
這是因為奧利維拉是巴西最早向全世界公開分享他的比特幣收益的人之一。他由此獲得的惡名為他贏得了“比特幣之王”的綽號。
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巴西經紀商比特幣銀行集團自2019 年以來一直在接受調查，此前該公司聲稱在一次涉嫌黑客攻擊中丟失了屬於投資者的7,000 個比特幣。 Bitcoin Blanco 通過向投資者承諾高額回報，吸引了投資者與他們一起投資。一個糟糕計劃的第一個跡象。然後很明顯他們是不合法的，因為公司開始阻止投資者從他們那裡提取資金。
比特幣黑客
2019 年，該公司報告稱丟失了7,000 個比特幣。據報導，他們已要求當局進行司法追償。這是與巴西當局達成的一項特別協議，該公司將通過該協議重組其財務。據報導，他們採取這一舉措是為了償還在所謂的襲擊中蒙受損失的投資者和債權人。
但不久後發現該公司實際上未能履行其義務。它們是在司法恢復時提供的。該公司還繼續向投資者提供投資合約，而實際上並未遵守市場監管機構的規定。
比特幣價格維持在34,000 美元以上的勢頭資料來源：TradingView.com 上的BTCUSD
警方進一步調查顯示，奧利維拉過去曾在美國犯下類似罪行。
一個名為“Operation Daemon”的工作組已經成立以調查奧利維埃拉。不僅針對與此相關的犯罪，還針對包括貪污、洗錢、破產犯罪和犯罪組織在內的其他犯罪。由90 名警察組成的工作隊開始了為期三年的調查。
在遭受了200 多起虧損投資者的訴訟後，法院凍結了Bitcoin Blanco Group 的賬戶。受該公司股票影響的投資者的官方統計已超過20,000 名投資者。
據稱，投資者資金已根據Oliviera 的利益轉移。
隨後的逮捕和指控
警方的報告顯示，奧利維埃拉和她的同夥已收到預防性逮捕令、四份臨時逮捕令和22 份搜查和扣押令。
司法恢復過程的司法經濟管理員估計，Bitcoin Blanco Grupo 所欠的金額為15 億雷亞爾。有超過7,000 名債權人欠下所示金額。
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“今天執行的司法命令不僅旨在停止犯罪活動，”警方報告說。 “但也澄清了所有被調查者參與調查的罪行。 以及遺產追踪，使對受害者造成的損害賠償成為可能，甚至是部分賠償”。
該公司面臨的指控包括貪污、洗錢、破產犯罪和犯罪組織。
據警方稱。 ，該公司已於2019 年開始其所有欺詐活動。該時間表是通過審查始於2019 年的投資者投訴獲得的。
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