新加坡加密貨幣交易所Bybit 將收緊客戶驗證程序
為了提高客戶安全，Bybit 計劃為其用戶更新了解你的客戶(KYC) 程序。預計將於下週一生效的新程序將在允許提款之前提高客戶的信息要求。這家總部位於新加坡的公司昨天通過其網站通知用戶，詳細說明了對個人和企業的新要求。
該帖子指出，信息披露的程度將根據所涉及的比特幣數量而有所不同。不會受到即將推出的驗證規則影響的用戶將是那些交易低於2 BTC – KYC 級別0 的用戶。但是，對於任何超過2 BTC 的交易，最多50 BTC 的限制，用戶（KYC 級別） 1) 將需要在繼續之前完成完整的驗證過程。
交易所將要求這些客戶提交個人信息，包括來自原籍國的文件（護照或身份證）、全名、出生日期，然後提交面部識別篩選程序。對於尋求提取超過50 BTC、KYC 級別3 的客戶，該程序將更加繁重，因為要求披露個人實際地址並提供公用事業賬單、銀行文件或官方政府確認居住證明等文件的證明。
Bybit 還解釋說，適用於企業客戶的KYC 規則會有所不同。 KYC 0 級企業客戶最多可以提取2 BTC，而無需驗證。計劃在此值以上提取BTC 的客戶必須滿足更嚴格的要求。
需要提供公司註冊證書、公司高管的個人信息、在公司中擁有至少25% 權益的最終受益人的居住證明。 Bybit 進一步表示，它還要求提供機構文件，包括組織章程大綱和董事名冊。
整個申請驗證過程需要15分鐘，在48分鐘內完成驗證，除非有任何例外。 Bybit 還表示，一些客戶可能會收到交易所的驗證請求。像ByBit 這樣的加密貨幣交易公司不直接與銀行進行交易，而是使用第三方的服務。因此，新要求只會影響加密貨幣交易。
Bybit 代表解釋說，由於預計該公司計劃推出的新平台的交易量會更高，該交易所正在採取措施提高客戶安全性。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINJOURNAL。版權歸作者Sam Grant所有，未經許可，不得轉載
