香港海關週四宣布，當局已經解散了一個涉及12 億港元（1.55 億美元）的本地加密貨幣洗錢集團。據當地多家媒體報導，此次行動被認為是該市同類案件中的首例。
執法單位表示，嫌疑人在空殼公司開設了多個當地銀行賬戶，並通過虛擬貨幣兌換交易平台進行交易。當局確認該集團通過穩定幣Tether（USDT）進行交易。
海關集團犯罪調查局局長胡偉君說：
“涉及使用加密貨幣洗黑錢、隱瞞犯罪資產來源的洗錢團伙被破獲，在香港尚屬首次。”
過去15 個月通過40 個USDT 電子錢包轉移到新加坡的資金中有60% 以上，由於其匿名特性，增加了追踪的難度。
“六個月內進行了多達500 筆與加密貨幣相關的虛擬交易。每筆交易在3 到8 小時內完成，平均涉及40 萬個虛擬貨幣。一筆交易甚至僅在幾分鐘內完成。最大的一筆超過2000 萬香港美元等值的虛擬貨幣”。據當地媒體Now新聞援引該負責人的話稱。
聲明稱，這是香港海關首次攔截與加密貨幣相關的洗錢活動。犯罪涉及12億港元（1.55億美元），約2000萬港元已被凍結。
當局於7 月8 日上週四發起了一項名為“硬幣斷路器”的行動。四名年齡在24 至33 歲之間的男子，包括所謂的當地主謀，已於上週四被捕，目前全部保釋。
香港打算在加密貨幣友好的環境中加強執法
根據美國的一項研究，被稱為東方明珠的香港享有加密貨幣友好的環境，在“加密貨幣就緒指數”中排名第四。然而，由於香港金融監管機構打算將加密貨幣交易僅限於專業投資者，散戶投資者可能會主動使用點對點和無牌交易平台，從而增加散戶投資者的財務風險和整體金融犯罪風險。
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