隨著該公司繼續吸引當地投資者，總部位於孟買的加密貨幣交易所WazirX 一直是印度監管熱點的目標。
在與政府的最新摩擦中，執法局(ED) 向WazirX 發出了一份說明原因通知，稱其涉嫌違反《外匯管理法》，涉及價值2,790.74 千萬盧比（約3.72 億美元）的交易。
據《經濟時報》報導，在ED 質疑其允許用戶在沒有政府直接監督的情況下進行跨境支付的能力之後，幣安擁有的加密貨幣交易所成為人們關注的焦點。 ED 的一位官員強調：
“這些行為違反了外匯規則。 WazirX 的平台允許客戶在沒有適當文件的情況下轉移加密貨幣，使其成為洗錢的途徑。”
看到違反土地法，向WazirX 發出的通知是基於這樣的說法：“人們需要確保這筆錢不是廉價貨幣（廉價貨幣是低息貸款）或髒錢（用於非法活動）。”
雖然WazirX 的去中心化功能允許用戶跨境傳輸加密貨幣，但來自印度的WazirX 用戶必須共享了解你的客戶(KYC) 文件，如PAN 和Aadhaar 卡，相當於美國的社會保障系統。但是，加密貨幣交易所將無法跟踪接收者錢包的身份。
正如世界各地的加密貨幣愛好者所知，如果沒有適當的KYC 流程，幾乎不可能將個人連接到收件人的錢包地址。 ED 官員還表示，“交易所聲稱他們已經完成了KYC，但這不足以確保數字貨幣不會被濫用。 在沒有任何官方數字貨幣和監管的情況下，比特幣被用來在暗網上購買毒品以及洗錢的情況時有發生。”
WazirX 引用現有的KYC 和反洗錢流程告訴Cointelegraph：
“我們能夠使用官方身份信息追踪我們平台上的所有用戶。 到目前為止，我們已經在調查中與ED 合作，並正在準備對我們收到的關於FEMA 違規行為的詳細通知做出回應。”
據交易所發言人稱，WazirX 打算跟進ED 的通知，稱“這是監管清晰度對我們有很大幫助的地方。”
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德里高等法院最近向包括CoinDCX 和WazirX 在內的領先加密貨幣交易所發出通知，要求重新審視其廣告政策，這加劇了對印度加密貨幣機構的持續追捕。
法院試圖通過覆蓋80% 屏幕的免責聲明對加密貨幣廣告施加新的指導方針。請願書進一步希望加密貨幣公司包括一個畫外音，突出與加密貨幣投資相關的風險。
印度當局繼續審查本土的加密貨幣創新，但沒有澄清他們對該技術的官方立場。此前，印度傳統銀行業巨頭ICICI 銀行也向其匯款用戶發出警告，不要使用該平台進行加密貨幣轉賬，也不要投資任何過去可能與加密貨幣投資有關聯的法定貨幣。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Arijit Sarkar所有，未經許可，不得轉載