據報導，歐盟委員會提出了一項加強加密貨幣領域監管的新提案，強制要求加密貨幣提供商檢索額外的AML 數據。
具體而言，據報導，該提案的主要目標是通過從使用加密貨幣進行匯款的個人收集額外數據來結束整個歐盟範圍內廣泛的洗錢活動。
根據該提案，服務提供商有義務檢索轉賬發起人的姓名、賬號、賬戶的現有位置以及用於進行交易的地點。
據報導，發起人的地址、官方個人文件號、客戶ID 號或出生日期和地點也是一些需要收集的額外數據。
服務提供商同樣必須確保以受益人的姓名和帳號以及揭示帳戶存在的數據完成轉移。
受益人的加密貨幣資產提供商還必須建立專門的程序，以確定是否包含或丟失了來自傳輸發起者的數據。
據報導，一旦轉賬超過1,000 歐元基準，或者當一系列付款似乎有關聯，並且總額超過1,000 歐元時，就會開始要求上述額外數據。
“為了不損害支付系統和加密貨幣資產轉移服務的效率，並為了平衡由於過度嚴格的身份識別要求而導致的地下交易風險，以及小額資金轉移帶來的潛在恐怖威脅”該提案進一步閱讀。
資訊來源：由0x資訊編譯自THECRYPTOSIGHT，版權歸作者Chris Torres所有，未經許可，不得轉載
