巴西當局在涉及比特幣的加密貨幣洗錢案中查獲3300 萬美元

警方表示，加密貨幣交易所將比特幣出售給虛構的、聲名狼藉的公司，並為他們的創造者進入該國的銀行系統提供便利。

作為正在進行的洗錢調查的一部分，巴西當局最近沒收了1.72 億雷亞爾（3,300 萬美元）。據報導，洗錢是通過加密貨幣交易所進行的，涉及按市值計算的世界上最大的加密貨幣比特幣。

週四，負責反洗錢調查的警察公民保護部(DPPC) 第一分局警察調查司發起了一項名為“交易所交易”的行動。根據官方聲明，當局在上述行動中收回了價值1.72 億雷亞爾（3300 萬美元）的資金。

警方在聖保羅和迪亞德馬執行了六次搜查令後，追回了這筆資金。作為調查的一部分，巴西司法機構授權沒收17 家公司和兩名個人的資產。不過，該報告尚未公佈被調查者的姓名。

法院命令是在當局對所涉及的加密貨幣交易所進行初步調查之後發出的。該報告稱，這些平台將比特幣出售給虛構和聲名狼藉的公司，並為這些公司的創建者訪問該國的銀行系統提供了便利。

“初步調查顯示，公司之間進行了大量交易，然後將金額發送給負責收購數字資產的經紀人，隨後將加密貨幣驗證代碼（哈希）交付給客戶，該代碼可以在世界任何地方使用沒有追踪或聯繫來源的可能性，”巴西民警在聲明中說。

其中一家交易所在五個月內與六家虛假公司進行了193 萬美元的加密貨幣交易。在同一時期，其他八家虛假公司購買了290 萬美元的加密貨幣。

據Coindesk 稱，警方調查還顯示，這些資金被送往離岸公司。隨後，這筆錢“通過模擬銷售或服務提供交易匯回了國內”。

警方還表示，他們處理的公司的合法性以及加密貨幣交易所的交易來源均未得到核實。此外，據稱這些交易所故意代表從事加密貨幣洗錢的犯罪集團運營。

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