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韓國最高金融監管機構金融服務委員會(FSC) 表示，它已經確定了14 個“假”銀行賬戶，這些賬戶目前或已經被國內加密貨幣交易所用作法定貨幣開/關坡道。
FSC 共檢查了79 個加密貨幣交易所的94 個賬戶，並表示發現在14 個不同的情況下，加密貨幣交易所的銀行賬戶與其所有者的姓名不符。
根據韓國銀行和反欺詐法，公司必須使用帶有公司名稱的公司賬戶註冊其銀行活動。然而，在所有14 個實例中，交易所要么使用其一名員工名下的個人私人賬戶開展業務，要么以其他法人實體的名義註冊賬戶。
根據Hankyoreh，FSC 已命令銀行暫停相關賬戶的所有交易，並將所有14 起案件移交給警方和檢察部門。
FSC 表示，它檢查了來自“3,000 多家”國內金融公司的數據，以確定賬戶持有人的身份並將其與加密貨幣交易所聯繫起來。
目前，只有“四大”加密貨幣交易所——Upbit、Bithumb、Coinone 和Korbit——使用實名和經過社會安全號碼驗證的銀行賬戶，所有客戶資金都分開保管。然而，所有其他國內交易所都使用共享銀行賬戶，使用媒體所說的“各種方式”來收取和存入客戶的法定付款和韓元提款。
大多數人使用專門向交易所和類似服務提供商提供此類服務的商業賬戶或支付機構。
但是，從9 月24 日起，所有交易所都需要遵守實名制和社會安全號碼驗證的銀行協議，否則將面臨關閉。隨著最後期限的臨近，這導致人們擔心會出現“停工危機”。
即使是“四大”也不能保證在各自的競標中取得成功：他們的銀行合作夥伴都將現有交易延長至9 月24 日，這表明銀行準備等待政府是否會妥協。該行業目前面臨著一個非常現實的前景，即沒有交易所會在截止日期前完成，這實際上使加密貨幣交易在該國成為非法。
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