據公司博客文章稱，經過近一年的調查，加密貨幣交易所和衍生品交易平台Bitmex 已同意支付高達1 億美元，以解決美國商品期貨交易委員會和金融犯罪執法網絡提出的指控。
快速事實BitMEX 首席執行官亞歷克斯·霍普特納(Alex Höptner) 在一份聲明中告訴Forkast.News：“我們很高興將這些問題拋諸腦後，我們在通過合規性、用戶驗證和 [anti-money laundering compliance] 是我們所做一切的中心。 ” 去年10 月，CFTC 指控該公司和幾位高管，包括當時的首席執行官兼聯合創始人Arthur Hayes，指控他們經營未註冊的交易平台並違反了“了解你的客戶”和“反洗錢”要求。 海耶斯是新加坡居民，於4 月自首。 在提出指控之前，BitMEX 可能知道它正在接受調查一段時間。 Forkast.News 向CFTC 提出的《信息自由法》請求表明，該機構在今年早些時候正在積極調查一家交易所，但該交易所的身份並未披露。 “因為塞舌爾是 [sic] 對於從事我們這類業務的公司而言，友好的環境，我們實際上與政府有很好的聯繫，”海耶斯說。 “所以，正是這些國家沒有根深蒂固的金融權力 [sic]，他們必須回答，他們實際上可以與時俱進，在財務上進行創新並為他們的經濟帶來業務。 ”
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0X簡體中文版：BitMEX 支付1 億美元以解決AML 和KYC 合規費用